Они признаны виновными по ч. 2 статьи 187 УК России — неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовление и хранение в целях использования технических устройств и компьютерных программ, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, совершенные организованной группой. Сгенерировано ИИ Для обналичивания нелегальных доходов казино использовались карты дропперов и криптокошельки Решение суда основано на признании деятельности KiberPay незаконной. Сайт выполнял функции платежной системы, не имея регистрации в реестре Банка России и помогал обналичивать средства нелегальным онлайн-казино, а также брокерским компаниям и forex -дилерам. Для этого использовались банковские карты подставных лиц ( дропперов ) и криптокошельки. Обслуживание нелегального бизнеса В ходе следствия Тунин рассказал, что система обслуживала некого известного брокера, нелегального букмекера MostBet и нелегальное онлайн-казино «Азино 777». Позже он от этих показаний отказался. Незаконную деятельность KiberPay вел с лета 2018 г. по апрель 2024 г. Оборот компании составлял около от 2–3 млн руб. в день до 7–8 млн руб. Во время обысков по этому делу были изъяты активы на сумму чуть менее 100 млн руб., а также 355 мобильных телефонов , 13 ноутбуков , 42 сим-бокса ( GSM-шлюзы ), более 3 тыс. банковских карт. Экспертизы подтвердили, что все это, вместе с обнаруженным следователями ПО, образует единую систему, предназначенную для онлайн-приема, перевода и выдачи денег. Схема работы KiberPay Обналичивание денег работало следующим образом. Выбрав на сайте сумму и банк, клиент получал номер банковской карты дроппа и переводил на нее средства. Курьер снимал наличные через банкомат и отвозил организаторам схемы. Те, в свою очередь, переводили криптовалюту на кошелек заказчика.
Агентство по финмониторингу Казахстана раскрыло схему незаконных переводов для интернет-казино
- 73
- 15
- 11
- 10
- 9
- 4
- 36
- 14
- 11
- 3
- 2
- 2
- 3
- 1
- 4
- 1
- 1
- 1
- 3
- 3