191 млрд тенге для онлайн-казино: АФМ раскрыло международную схему В Агентстве РК по финмониторингу завершили расследование пособничества в незаконной деятельности онлайн-казино. По данным следствия, через платежную инфраструктуру трех подконтрольных компаний, включавшую сотни терминалов в разных банках, проводили транзакции в интересах зарубежных игровых платформ. Общий объем операций составил 191 млрд тенге, расчетное комиссионное вознаграждение – 286 млн. Для сокрытия назначения платежей использовали реквизиты юрлиц и индивидуальных предпринимателей, иногда даже без их ведома. Оплату товаров и услуг имитировали фиктивные договоры и сайты. Средства отправляли иностранным контрагентам. Организатора взяли под стражу. Наложен арест на четыре машины и 103 млн тенге наличными. Уголовное дело направили в суд, рассказали в пресс-службе АФМ. t.me/zakonkz
- 36
- 14
- 11
- 3
- 2
- 2
- 2
- 2
- 1
- 1
- 1