Через сотни терминалов в различных банках в Казахстане проводились незаконные операции в интересах зарубежных интернет-казино Nomadgames, Sultangames, Pinco, Pin-UP, Vavada, Mostbet и 1WIN, сообщает АФМ. Для этого была выстроена платежная инфраструктура трех компаний. Их название, как и названия банков, не раскрываются. Общий объём операций составил 191 млрд теңге, расчётное комиссионное вознаграждение — 286 млн. 🔁 Для сокрытия назначения платежей использовались реквизиты ИП и юрлиц, в том числе без их ведома. На их имя открывались интернет-эквайринговые терминалы, а фиктивные договоры и сайты имитировали оплату товаров и услуг. Затем средства переводились иностранным контрагентам, в том числе через криптовалюту. @nb_kz
- 4
- 1
- 1