🇷🇺 🇺🇦 🇰🇿 Казахстан раскрыл схему незаконных переводов для интернет-казино на 191 млрд тенге ($427 млн), сообщает @sputnikKZ со ссылкой на расследование Агентства по финмониторингу РК. "Черные" деньги отмывали через три подконтрольные компании и сотни платёжных терминалов в разных банках. Основными получателями были онлайн-казино Nomadgames, Sultangames, Pinco, Pin-UP, Vavada, Mostbet и 1WIN. Назначение переводов скрывали с помощью реквизитов компаний и предпринимателей, порой без их ведома. Деньги отправляли за рубеж, в том числе через криптовалюту. Организатор помещён под стражу. На прошлой неделе Казахстан объявил в розыск россиянина Дмитрия Пунина и украинку Марину Ильину, отмывавших деньги через легального букмекера PIN-UPKZ, фигурирующего в этом деле. 🔴 Спутник Ближнее зарубежье в MAКС
- 1