В Польше раскрыли сеть по отмыванию €79 млн, которой руководил украинец. В Польше задержали восьмерых граждан Украины и гражданку Беларуси по делу об отмывании 337 млн злотых (около €79 млн). По данным следствия, с февраля 2025-го по июль 2026 года группа легализовала доходы от интернет-мошенничества, включая фиктивные инвестиции и криптовалютные схемы. Деньги перевозили курьеры, переводили в криптовалюту, выводили за границу и маскировали под сделки с золотом. Во главе сети, по версии следствия, стоял 34-летний украинец. Семерых подозреваемых арестовали, ещё двоих отпустили под залог. Им грозит до 15 лет лишения свободы.
В Польше задержали группу украинцев и гражданку Беларуси за отмывание денег
- 4.6К
- 4.5К
- 3.1К
- 3К
- 3К
- 1.7К
- 544
- 129
- 51
- 17
- 12
- 7
- 240
- 90
- 49
- 11
- 9
- 8
- 16
- 13
- 5
- 2
- 2
- 1