← К ленте

Банки массово проверяют происхождение денег у россиян при снятии крупных сумм со вкладов

Политика и властьвчера

Постов: 41Каналов: 40846.3К

Новости Москвы@moscowmapНовости и СМИвчера

🏦 Банки начали требовать документы при снятии денег со вклада: выписки, декларации и оплату налогов Так бывает не у всех: часто крупную сумму достаточно заранее заказать. Но выписки по переводам лучше держать под рукой.

Москва - это интересно@mskintНовости и СМИвчера

🏦 Банки начали запрашивать документы при снятии крупных сумм со вкладов Могут попросить выписки, декларации и подтверждение уплаты налогов. При этом происходит это не всегда — чаще достаточно заранее заказать нужную сумму. Документы по переводам лучше держать под рукой.

  • 1.2К
  • 297
  • 130
  • 66
  • 25
  • 21
Банки, деньги, два офшора@bankrolloПолитика и властьвчера

Банки начали массово спрашивать, откуда у россиян деньги. Запросы россияне получают даже при снятии крупных сумм со своих вкладов. Причём банки и раньше могли запросить подтверждение происхождения средств по 115-ФЗ, но в мае ЦБ отдельно рекомендовал усилить контроль за крупными операциями с наличными. Сейчас запросы с проверкой получают почти каждый третий клиент банка. @bankrollo

TIGMAN@vgostyaxmanПроисшествиявчера

🎧Банки требуют у россиян отчеты о происхождении денег при снятии наличных. При попытке снять крупные суммы со своих вкладов клиенты сталкиваются с проверками по 115-ФЗ. Контроль за движением наличности жестко усилили по рекомендации ЦБ.

  • 2.6К
  • 121
  • 78
  • 52
  • 34
  • 23
Банкста@bankstaЭкономика и бизнесвчера

Российские банки начали часто требовать от клиентов подтверждение происхождения средств при операциях с наличными, включая снятие крупных сумм со своих же вкладов. И хотя блокировки по 115-ФЗ применялись и раньше, в мае ЦБ выдал отдельную рекомендацию усиливать контроль за такими транзакциями. В результате с подобными проверками сейчас сталкивается почти каждый третий клиент банковских организаций. @banksta

Клиент всегда прав @klientvspravЭкономика и бизнесвчера

В сети жалуются, что банки начали массово спрашивать, откуда у россиян деньги — даже при снятии крупных сумм со своих вкладов. Требование не новое: банки и раньше могли запросить подтверждение происхождения средств по 115-ФЗ. Но в мае ЦБ отдельно рекомендовал усилить контроль за крупными операциями с наличными, а сейчас клиенты всё чаще рассказывают о таких проверках. Теперь бдит не только налоговая.

  • 295
  • 78
  • 21
  • 7
  • 7
  • 5
Gulag@gulagruПолитика и властьвчера
  • Фото поста канала Gulag

Банки начали массово спрашивать, откуда у россиян деньги Запросы о происхождении средств клиенты получают даже при снятии крупных сумм со своих вкладов. Сейчас проверку проходит почти каждый третий клиент.

Банкофф • Финансы@bankoffoФинансы и криптовалютывчера

Банки стали массово спрашивать, откуда у россиян деньги. Запросы граждане получают даже при снятии крупных сумм со своих вкладов. Ранее ЦБ отдельно рекомендовал банкам усилить контроль за крупными операциями с наличными и запрашивать подтверждение происхождения средств по 115-ФЗ. Сейчас запросы с проверкой получает почти каждый третий клиент банка. @bankoffo

Беспощадный Банкстер@bezposhadyТехнологии и ITвчера

Банки начали чаще спрашивать россиян, откуда у них деньги, даже при снятии крупных сумм с собственных вкладов. Запрашивать подтверждение происхождения средств они могли и раньше по 115-ФЗ, но после рекомендаций ЦБ усилить контроль за крупными операциями с наличными такие проверки, судя по жалобам клиентов, стали встречаться чаще. @bezposhady

  • 474
  • 58
  • 22
  • 9
  • 5
  • 4
БашДТП | Bash.dtp.official@bdtprbПроисшествиявчера

🏦 Банки начали требовать документы при снятии денег со вклада: выписки, декларации и оплату налогов Так бывает не у всех: часто крупную сумму достаточно заранее заказать. Но выписки по переводам лучше держать под рукой 🇷🇺 Подпишитесь на нас в МАХ

  • 96
  • 27
  • 6
  • 2
  • 2
  • 2
Труба под Неглинной@trubapodneglinnoyФинансы и криптовалютывчера

Российские банки ужесточили контроль за снятием наличных Российские кредитные организации начали значительно чаще требовать от клиентов документы, подтверждающие происхождение денежных средств при операциях с наличными. Под усиленный контроль подпадают различные транзакции, включая попытки снятия крупных сумм со своих собственных банковских вкладов. Ужесточение комплаенс-процедур напрямую связано с позицией регулятора. Хотя механизмы приостановки операций и блокировки в рамках «антиотмывочного...

Москва сейчас@mosnowРегионы и городавчера

🏦 Банки начали массово спрашивать у россиян, откуда деньги Запросы на подтверждение происхождения средств приходят даже при снятии крупных сумм с собственных вкладов. После майской рекомендации ЦБ усилить контроль за наличными проверку теперь проходит почти каждый третий клиент. ❤️ Подписаться в Макс Прислать новости

  • 137
  • 51
  • 14
  • 10
  • 4
  • 1
Деньги в Эфире@ekonomika_bankiФинансы и криптовалютывчера

Банки начали чаще спрашивать россиян о происхождении денег — запросы могут поступить даже при снятии крупных сумм со вклада. По данным источника, сейчас проверку проходят почти каждый третий клиент, хотя банки и раньше могли запрашивать подтверждение происхождения средств по 115-ФЗ 💰Деньги в эфире | 📲 Наш MAX

  • 182
  • 50
  • 19
  • 8
  • 4
  • 4
Россия сейчас@rus_now_newsПолитика и властьвчера
  • Фото поста канала Россия сейчас

🇷🇺 Российские банки начали чаще спрашивать клиентов, откуда у них деньги Запросы о происхождении средств россиянам могут отправлять даже при снятии крупных сумм со собственных вкладов. Сейчас подобную проверку, как утверждается, проходит почти каждый третий клиент. Подписывайся на 🕙🕥🕚🕦

  • 104
  • 15
  • 4
  • 3
  • 1
  • 1
Ценная бумага@cennayabumagaПолитика и властьвчера

Банки массово проверяют происхождение средств россиян, в том числе при снятии крупных сумм со вкладов. После рекомендаций ЦБ в мае об усилении контроля за крупными наличными операциями запросы по 115-ФЗ получает каждый третий клиент. @cennayabumaga

Санкт-Петербург Life@lifepetersburgРегионы и городавчера

🏦 Банки начали требовать документы при снятии денег со вклада: выписки, декларации и оплату налогов Так бывает не у всех: часто крупную сумму достаточно заранее заказать. Но выписки по переводам лучше держать под рукой.

  • 68
  • 9
  • 4
  • 1
  • 1
Санкт-Петербург Life@pitersburgРегионы и городавчера

🏦 Банки начали требовать документы при снятии денег со вклада: выписки, декларации и оплату налогов Так бывает не у всех: часто крупную сумму достаточно заранее заказать. Но выписки по переводам лучше держать под рукой.

  • 68
  • 9
  • 4
  • 1
  • 1
investify! • Финансы@ifinvestФинансы и криптовалютывчера

Банки стали чаще запрашивать у россиян подтверждение происхождения средств, в том числе при снятии крупных сумм со вклада. Сейчас проверку проходят почти каждый третий клиент. Ранее банки также имели право запрашивать такие данные в рамках 115-ФЗ, однако теперь этот процесс стал более массовым. @ifinvest

  • 35
  • 16
  • 7
  • 4
ДОНЕЦК Z ВОЕННЫЕ СВОДКИ https://t.me/vmakeevke@vmakeevkeАрмия и СВОвчера
  • Фото поста канала ДОНЕЦК Z ВОЕННЫЕ СВОДКИ https://t.me/vmakeevke

Банки начали массово спрашивать, откуда у россиян деньги. Запросы россияне получают даже при снятии крупных сумм со своих вкладов. Причём банки и раньше могли запросить подтверждение происхождения средств по 115-ФЗ, но в мае ЦБ отдельно рекомендовал усилить контроль за крупными операциями с наличными. Сейчас запросы с проверкой получают почти каждый третий клиент банка. 👉🏻 Подписаться на нас в ТГ 🚀 | В Max 🟣 | В ВК ™️| Перекличка 📍| Предложить новость ✉️

  • 49
  • 16
  • 2
  • 1