Банки массово проверяют происхождение денег у россиян при снятии крупных сумм со вкладов

Труба под Неглинной @trubapodneglinnoy Финансы и криптовалюты7 октября 2026, 13:30

Российские банки ужесточили контроль за снятием наличных Российские кредитные организации начали значительно чаще требовать от клиентов документы, подтверждающие происхождение денежных средств при операциях с наличными. Под усиленный контроль подпадают различные транзакции, включая попытки снятия крупных сумм со своих собственных банковских вкладов. Ужесточение комплаенс-процедур напрямую связано с позицией регулятора. Хотя механизмы приостановки операций и блокировки в рамках «антиотмывочного» закона 115-ФЗ активно применялись участниками рынка и раньше, в мае Банк России выпустил отдельную рекомендацию. В ней ЦБ указал на необходимость дополнительно усиливать контроль именно за подобными транзакциями. Следствием выполнения майских рекомендаций ЦБ стало массовое применение проверок на практике. В текущих условиях с запросами о подтверждении легальности происхождения средств при работе с наличными сталкивается уже почти каждый третий клиент российских банковских организаций. 👉 Будем держать руку на пульсе, не переключайте канал!👇 @trubapodneglinnoy

Похожие посты

Новости Москвы @moscowmap Новости и СМИ вчера

Банки массово проверяют происхождение денег у россиян при снятии крупных сумм со вкладов

🏦 Банки начали требовать документы при снятии денег со вклада: выписки, декларации и оплату налогов Так бывает не у всех: часто крупную сумму достаточно заранее заказать. Но выписки по переводам лучше держать под рукой.

Москва - это интересно @mskint Новости и СМИ вчера

Банки массово проверяют происхождение денег у россиян при снятии крупных сумм со вкладов

🏦 Банки начали запрашивать документы при снятии крупных сумм со вкладов Могут попросить выписки, декларации и подтверждение уплаты налогов. При этом происходит это не всегда — чаще достаточно заранее заказать нужную сумму. Документы по переводам лучше держать под рукой.

1.2К
303
131
67
25
21

Банки, деньги, два офшора @bankrollo Политика и власть вчера

Банки массово проверяют происхождение денег у россиян при снятии крупных сумм со вкладов

Банки начали массово спрашивать, откуда у россиян деньги. Запросы россияне получают даже при снятии крупных сумм со своих вкладов. Причём банки и раньше могли запросить подтверждение происхождения средств по 115-ФЗ, но в мае ЦБ отдельно рекомендовал усилить контроль за крупными операциями с наличными. Сейчас запросы с проверкой получают почти каждый третий клиент банка. @bankrollo

TIGMAN @vgostyaxman Происшествия вчера

Банки массово проверяют происхождение денег у россиян при снятии крупных сумм со вкладов

🎧Банки требуют у россиян отчеты о происхождении денег при снятии наличных. При попытке снять крупные суммы со своих вкладов клиенты сталкиваются с проверками по 115-ФЗ. Контроль за движением наличности жестко усилили по рекомендации ЦБ.

2.6К
121
78
52
35
23

Банкста @banksta Экономика и бизнес вчера

Банки массово проверяют происхождение денег у россиян при снятии крупных сумм со вкладов

Российские банки начали часто требовать от клиентов подтверждение происхождения средств при операциях с наличными, включая снятие крупных сумм со своих же вкладов. И хотя блокировки по 115-ФЗ применялись и раньше, в мае ЦБ выдал отдельную рекомендацию усиливать контроль за такими транзакциями. В результате с подобными проверками сейчас сталкивается почти каждый третий клиент банковских организаций. @banksta

Клиент всегда прав @klientvsprav Экономика и бизнес вчера

Банки массово проверяют происхождение денег у россиян при снятии крупных сумм со вкладов

В сети жалуются, что банки начали массово спрашивать, откуда у россиян деньги — даже при снятии крупных сумм со своих вкладов. Требование не новое: банки и раньше могли запросить подтверждение происхождения средств по 115-ФЗ. Но в мае ЦБ отдельно рекомендовал усилить контроль за крупными операциями с наличными, а сейчас клиенты всё чаще рассказывают о таких проверках. Теперь бдит не только налоговая.

300
78
21
7
7
5

Москвач+ @moscowachplus Новости и СМИ вчера

Банки массово проверяют происхождение денег у россиян при снятии крупных сумм со вкладов

🏦 Банки начали требовать документы при снятии денег со вклада. В некоторых случаях могут попросить выписки, декларации и подтверждение уплаты налогов.

516
225
30
23
6

Gulag @gulagru Политика и власть вчера

Банки массово проверяют происхождение денег у россиян при снятии крупных сумм со вкладов

Банки начали массово спрашивать, откуда у россиян деньги Запросы о происхождении средств клиенты получают даже при снятии крупных сумм со своих вкладов. Сейчас проверку проходит почти каждый третий клиент.

Банкофф • Финансы @bankoffo Финансы и криптовалюты вчера

Банки массово проверяют происхождение денег у россиян при снятии крупных сумм со вкладов

Банки стали массово спрашивать, откуда у россиян деньги. Запросы граждане получают даже при снятии крупных сумм со своих вкладов. Ранее ЦБ отдельно рекомендовал банкам усилить контроль за крупными операциями с наличными и запрашивать подтверждение происхождения средств по 115-ФЗ. Сейчас запросы с проверкой получает почти каждый третий клиент банка. @bankoffo

Беспощадный Банкстер @bezposhady Технологии и IT вчера

Банки массово проверяют происхождение денег у россиян при снятии крупных сумм со вкладов

Банки начали чаще спрашивать россиян, откуда у них деньги, даже при снятии крупных сумм с собственных вкладов. Запрашивать подтверждение происхождения средств они могли и раньше по 115-ФЗ, но после рекомендаций ЦБ усилить контроль за крупными операциями с наличными такие проверки, судя по жалобам клиентов, стали встречаться чаще. @bezposhady

482
58
23
9
5
4