← К ленте

Банки массово проверяют происхождение денег у россиян при снятии крупных сумм со вкладов

investify! • Финансы@ifinvestФинансы и криптовалюты7 октября 2026, 11:30

Банки стали чаще запрашивать у россиян подтверждение происхождения средств, в том числе при снятии крупных сумм со вклада. Сейчас проверку проходят почти каждый третий клиент. Ранее банки также имели право запрашивать такие данные в рамках 115-ФЗ, однако теперь этот процесс стал более массовым. @ifinvest

  • 37
  • 16
  • 7
  • 4

Похожие посты

Новости Москвы@moscowmapНовости и СМИвчера
Банки массово проверяют происхождение денег у россиян при снятии крупных сумм со вкладов

🏦 Банки начали требовать документы при снятии денег со вклада: выписки, декларации и оплату налогов Так бывает не у всех: часто крупную сумму достаточно заранее заказать. Но выписки по переводам лучше держать под рукой.

Москва - это интересно@mskintНовости и СМИвчера
Банки массово проверяют происхождение денег у россиян при снятии крупных сумм со вкладов

🏦 Банки начали запрашивать документы при снятии крупных сумм со вкладов Могут попросить выписки, декларации и подтверждение уплаты налогов. При этом происходит это не всегда — чаще достаточно заранее заказать нужную сумму. Документы по переводам лучше держать под рукой.

  • 1.2К
  • 303
  • 131
  • 67
  • 25
  • 21
Банки, деньги, два офшора@bankrolloПолитика и властьвчера
Банки массово проверяют происхождение денег у россиян при снятии крупных сумм со вкладов

Банки начали массово спрашивать, откуда у россиян деньги. Запросы россияне получают даже при снятии крупных сумм со своих вкладов. Причём банки и раньше могли запросить подтверждение происхождения средств по 115-ФЗ, но в мае ЦБ отдельно рекомендовал усилить контроль за крупными операциями с наличными. Сейчас запросы с проверкой получают почти каждый третий клиент банка. @bankrollo

TIGMAN@vgostyaxmanПроисшествиявчера
Банки массово проверяют происхождение денег у россиян при снятии крупных сумм со вкладов

🎧Банки требуют у россиян отчеты о происхождении денег при снятии наличных. При попытке снять крупные суммы со своих вкладов клиенты сталкиваются с проверками по 115-ФЗ. Контроль за движением наличности жестко усилили по рекомендации ЦБ.

  • 2.6К
  • 121
  • 78
  • 52
  • 35
  • 23
Банкста@bankstaЭкономика и бизнесвчера
Банки массово проверяют происхождение денег у россиян при снятии крупных сумм со вкладов

Российские банки начали часто требовать от клиентов подтверждение происхождения средств при операциях с наличными, включая снятие крупных сумм со своих же вкладов. И хотя блокировки по 115-ФЗ применялись и раньше, в мае ЦБ выдал отдельную рекомендацию усиливать контроль за такими транзакциями. В результате с подобными проверками сейчас сталкивается почти каждый третий клиент банковских организаций. @banksta

Клиент всегда прав @klientvspravЭкономика и бизнесвчера
Банки массово проверяют происхождение денег у россиян при снятии крупных сумм со вкладов

В сети жалуются, что банки начали массово спрашивать, откуда у россиян деньги — даже при снятии крупных сумм со своих вкладов. Требование не новое: банки и раньше могли запросить подтверждение происхождения средств по 115-ФЗ. Но в мае ЦБ отдельно рекомендовал усилить контроль за крупными операциями с наличными, а сейчас клиенты всё чаще рассказывают о таких проверках. Теперь бдит не только налоговая.

  • 300
  • 78
  • 21
  • 7
  • 7
  • 5
Москвач+ @moscowachplusНовости и СМИвчера
Банки массово проверяют происхождение денег у россиян при снятии крупных сумм со вкладов

🏦 Банки начали требовать документы при снятии денег со вклада. В некоторых случаях могут попросить выписки, декларации и подтверждение уплаты налогов.

  • 516
  • 225
  • 30
  • 23
  • 6
Gulag@gulagruПолитика и властьвчера
Банки массово проверяют происхождение денег у россиян при снятии крупных сумм со вкладов
  • Фото поста канала Gulag

Банки начали массово спрашивать, откуда у россиян деньги Запросы о происхождении средств клиенты получают даже при снятии крупных сумм со своих вкладов. Сейчас проверку проходит почти каждый третий клиент.

Банкофф • Финансы@bankoffoФинансы и криптовалютывчера
Банки массово проверяют происхождение денег у россиян при снятии крупных сумм со вкладов

Банки стали массово спрашивать, откуда у россиян деньги. Запросы граждане получают даже при снятии крупных сумм со своих вкладов. Ранее ЦБ отдельно рекомендовал банкам усилить контроль за крупными операциями с наличными и запрашивать подтверждение происхождения средств по 115-ФЗ. Сейчас запросы с проверкой получает почти каждый третий клиент банка. @bankoffo

Беспощадный Банкстер@bezposhadyТехнологии и ITвчера
Банки массово проверяют происхождение денег у россиян при снятии крупных сумм со вкладов

Банки начали чаще спрашивать россиян, откуда у них деньги, даже при снятии крупных сумм с собственных вкладов. Запрашивать подтверждение происхождения средств они могли и раньше по 115-ФЗ, но после рекомендаций ЦБ усилить контроль за крупными операциями с наличными такие проверки, судя по жалобам клиентов, стали встречаться чаще. @bezposhady

  • 482
  • 58
  • 23
  • 9
  • 5
  • 4