В Казани задержана группа обнальщиков за незаконные банковские операцииРегионы и города6 часов назадПостов: 13Каналов: 9visibility67.1К
Регион116 Казань | Region116 Kazan@region116_kazanРегионы и городавчераmore_horizВ Казани задержали группу обнальщиков с доходом под 80 миллионов. Как сообщают источники БО, против организованной группы, занимавшейся незаконными банковскими операциями, возбудили уголовное дело. По версии следствия, на этом они заработали более 79,3 млн рублей чистыми. На прошлой неделе задержали четырех человек — ранее судимую Альбину Булатову, Никиту Капелькина, Алису и Роберта Мансуровых. Суть схемы: ведение счетов, переводы, инкассация, транзит денег между счетами и обналичивание. За ка...ещё❤ 30 🤯 11 👍 6 👎 4 😱 4 😁 1
Регион116 Казань | Region116 Kazan@region116_kazanРегионы и города8 часов назадmore_horizplay_arrow0:16Группу теневых банкиров задержали полицейские в Татарстане. Они "работали" в Казани с начала 2022 года - помогали юрлицам нелегально обналичивать финансы. Они получали переводы от клиентов на счета подконтрольных фирм, после чего выводили эти средства через аффилированные компании и возвращали заказчикам за вычетом комиссии в размере 17 %. Все операции проводились под видом оплаты различных услуг. Обнальщики использовали реквизиты более 10 организаций. Их нелегальный доход превысил 79 млн рубл...ещё👍 23 ❤ 7 🤣 5 🗿 3 😢 1
В Казани Поймут@kazanvkpРегионы и городавчераmore_horiz❗️ В Казани накрыли группу обнальщиков с доходом около 80 миллионов По данным источников БО, в отношении организованной группы, занимавшейся незаконными банковскими операциями, возбудили уголовное дело. По версии следствия, на этих операциях участники заработали более 79,3 млн рублей чистыми. На прошлой неделе задержали четырех человек: ранее судимую Альбину Булатову, Никиту Капелькина, Алису и Роберта Мансуровых. Схема включала ведение счетов, переводы, инкассацию, транзит средств между счета...ещё😨 14 ❤ 5 👍 3 🤬 2 😭 2 🤣 1
КазанДа | Казань@kazan_daРегионы и города29 сентября 2026more_horiz❗️В Казани задержали группу обнальщиков с доходом под 80 миллионов. Как сообщают источники БО, против организованной группы, занимавшейся незаконными банковскими операциями, возбудили уголовное дело. По версии следствия, на этом они заработали более 79,3 млн рублей чистыми. На прошлой неделе задержали четырех человек — ранее судимую Альбину Булатову, Никиту Капелькина, Алису и Роберта Мансуровых. Суть схемы: ведение счетов, переводы, инкассация, транзит денег между счетами и обналичивание. За ...ещё👍 10 😱 6 ❤ 1
Жесть Казани@SHOCKkznПроисшествия6 часов назадmore_horizplay_arrow0:16🔒В Татарстане разоблачили группу теневых банкиров с доходом 79 млн рублей Полицейские Татарстана задержали участников организованной группы, которые с начала 2022 года вели в Казани незаконную банковскую деятельность. По данным МВД, злоумышленники обналичивали деньги для юрлиц через подконтрольные фирмы, беря комиссию 17%. Доход группы превысил 79 млн рублей. Среди задержанных — ранее судимая жительница Казани 1966 года рождения, предположительно организатор, а также ещё трое. Возбуждено уго...ещё👍 13 😱 4 🤔 3 🤣 2 🔥 1 ✍ 1
БО | Новости@gazetaboНовости и СМИ6 часов назадmore_horizВ МВД подтвердили информацию источников БИЗНЕС Online о задержании группы обнальщиков, «заработавших» 79 миллионов. Речь идет о ранее судимой Альбине Булатовой, Никите Капелькине, Алисе и Роберте Мансуровых. По данным ведомства, с начала 2022 года группа «помогала недобросовестным юрлицам нелегально обналичить финансы»: получала переводы на счета подконтрольных фирм, выводила средства через аффилированные компании и возвращала заказчикам за вычетом комиссии в 17 %, отметили в ведомстве. В отно...ещё❤ 2 👍 1
Tatarstan Republic@tatarstan_republicРегионы и города6 часов назадmore_horiz💰 МВД подтвердило данные источников Бизнес Online о задержании в Казани группы обнальщиков, которые могли заработать 79 млн рублей. Среди фигурантов — ранее судимая Альбина Булатова, Никита Капелькин, Алиса и Роберт Мансуровы. По данным МВД, с 2022 года они обналичивали деньги недобросовестных юрлиц, проводя незаконные банковские операции за комиссию 17 %. Всем предъявлены обвинения, избрана мера пресечения и возбуждено дело о незаконной банковской деятельности в особо крупном размере. @tatar...ещё🤬 3 😭 2 😨 1 ❤ 1 👍 1
Inkazan | Казань и Татарстан@inkazanischaРегионы и города29 сентября 2026more_horizВ Казани задержали группу обнальщиков с доходом под 80 миллионов. Как сообщают источники БО, против организованной группы, занимавшейся незаконными банковскими операциями, возбудили уголовное дело. По версии следствия, на этом они заработали более 79,3 млн рублей чистыми. На прошлой неделе задержали четырех человек — ранее судимую Альбину Булатову, Никиту Капелькина, Алису и Роберта Мансуровых. Суть схемы: ведение счетов, переводы, инкассация, транзит денег между счетами и обналичивание. За ка...ещё❤ 4 😢 2 👎 1 🤔 1
ВТП | В Татарстане Поймут@vkazaniРегионы и города29 сентября 2026more_horizПо данным СМИ : в Казани задержали группу обнальщиков — они могли заработать 79 млн рублей Возбуждено уголовное дело в отношении организованной группы. По данным , задержали ранее судимую Альбину Булатову, Никиту Капелькина, Алису и Роберта Мансуровых. Их обвиняют в незаконных банковских операциях: ведении счетов, переводах, инкассации, транзите средств и обналичивании. Получая 17% с каждой операции, фигуранты заработали свыше 79,3 млн рублей. Все обвиняемые под мерой пресечения: один — под с...ещё👍 2
ВТП | В Татарстане Поймут@vkazaniРегионы и города10 часов назадmore_horizВ Татарстане разоблачили группу теневых банкиров с доходом 79 млн рублей Полицейские Татарстана задержали участников организованной группы, которые с начала 2022 года вели в Казани незаконную банковскую деятельность. По данным МВД, злоумышленники обналичивали деньги для юрлиц через подконтрольные фирмы, беря комиссию 17%. Доход группы превысил 79 млн рублей. Среди задержанных — ранее судимая жительница Казани 1966 года рождения, предположительно организатор, а также ещё трое. Возбуждено уголо...ещё👏 1
Inkazan | Казань и Татарстан@inkazanischaРегионы и города6 часов назадmore_horizВ Казани задержали участников ОПГ, нелегально заработавших более 79 млн рублей. С начала 2022 года злоумышленники помогали юрлицам нелегально обналичивать финансы. Они получали переводы от клиентов на счета подконтрольных фирм, выводили деньги через аффилированные компании и возвращали заказчикам, оставляя себе 17%. В числе задержанных - 60-летняя ранее судимая за мошенничество местная жительница и вовлеченные ею 37-летняя женщина, 34-летний и 29-летний мужчины. Руководительницу бизнеса заключ...ещё❤ 5 👎 2 🤯 2
Светлый Татарстан@tatarstanРегионы и города9 часов назадmore_horizplay_circleСмотреть в Telegram 💸 В Татарстане задержали группу теневых банкиров с доходом свыше 79 млн рублей По данным МВД Татарстана, группа с начала 2022 года незаконно занималась банковской деятельностью в Казани. Участники помогали компаниям обналичивать деньги через подконтрольные фирмы, удерживая комиссию 17%. Для операций использовали реквизиты более 10 организаций. Задержаны четыре человека, в отношении них возбуждено уголовное дело. Предполагаемая организатор заключена под стражу, её сообщникам назначен запрет оп...ещё🤯 3 🤬 1 😱 1
Жесть Казани@SHOCKkznПроисшествия29 сентября 2026more_horiz❗️🔒В Казани задержали группу обнальщиков с доходом под 80 миллионов Против организованной группы, занимавшейся незаконными банковскими операциями, возбудили уголовное дело. По версии следствия, на этом они заработали более 79,3 млн рублей чистыми. На прошлой неделе задержали четырех человек. Суть схемы следующая: ведение счетов, переводы, инкассация, транзит денег между счетами и обналичивание. За каждую операцию фигуранты брали 17%. Мера пресечения избрана всем. Один находится под стражей, ...ещё