← К ленте

В Казани задержана группа обнальщиков за незаконные банковские операции

Регион116 Казань | Region116 Kazan@region116_kazanРегионы и города1 октября 2026, 10:27

Группу теневых банкиров задержали полицейские в Татарстане. Они "работали" в Казани с начала 2022 года - помогали юрлицам нелегально обналичивать финансы. Они получали переводы от клиентов на счета подконтрольных фирм, после чего выводили эти средства через аффилированные компании и возвращали заказчикам за вычетом комиссии в размере 17 %. Все операции проводились под видом оплаты различных услуг. Обнальщики использовали реквизиты более 10 организаций. Их нелегальный доход превысил 79 млн рублей. Среди задержанных оказалась ранее судимая за мошенничество 60-летняя жительница Казани. Она вовлекла в схему 37-летнюю женщину и двоих мужчин 1992-го и 1997-го годов рождения. Они помогали ей подыскивать клиентов и незаконно вести финансовую деятельность. Заведено уголовное дело, женщину-организатора преступной схемы заключили под стражу. Ее подельникам запретили определенные действия. Мы в Мах | Прислать новость

  • 23
  • 7
  • 5
  • 3
  • 1

Похожие посты

Регион116 Казань | Region116 Kazan@region116_kazanРегионы и городавчера
В Казани задержана группа обнальщиков за незаконные банковские операции

В Казани задержали группу обнальщиков с доходом под 80 миллионов. Как сообщают источники БО, против организованной группы, занимавшейся незаконными банковскими операциями, возбудили уголовное дело. По версии следствия, на этом они заработали более 79,3 млн рублей чистыми. На прошлой неделе задержали четырех человек — ранее судимую Альбину Булатову, Никиту Капелькина, Алису и Роберта Мансуровых. Суть схемы: ведение счетов, переводы, инкассация, транзит денег между счетами и обналичивание. За ка...

  • 30
  • 11
  • 6
  • 4
  • 4
  • 1
В Казани Поймут@kazanvkpРегионы и городавчера
В Казани задержана группа обнальщиков за незаконные банковские операции

❗️ В Казани накрыли группу обнальщиков с доходом около 80 миллионов По данным источников БО, в отношении организованной группы, занимавшейся незаконными банковскими операциями, возбудили уголовное дело. По версии следствия, на этих операциях участники заработали более 79,3 млн рублей чистыми. На прошлой неделе задержали четырех человек: ранее судимую Альбину Булатову, Никиту Капелькина, Алису и Роберта Мансуровых. Схема включала ведение счетов, переводы, инкассацию, транзит средств между счета...

  • 14
  • 5
  • 3
  • 2
  • 2
  • 1
КазанДа | Казань@kazan_daРегионы и города29 сентября 2026
В Казани задержана группа обнальщиков за незаконные банковские операции

❗️В Казани задержали группу обнальщиков с доходом под 80 миллионов. Как сообщают источники БО, против организованной группы, занимавшейся незаконными банковскими операциями, возбудили уголовное дело. По версии следствия, на этом они заработали более 79,3 млн рублей чистыми. На прошлой неделе задержали четырех человек — ранее судимую Альбину Булатову, Никиту Капелькина, Алису и Роберта Мансуровых. Суть схемы: ведение счетов, переводы, инкассация, транзит денег между счетами и обналичивание. За ...

  • 10
  • 6
  • 1
Жесть Казани@SHOCKkznПроисшествия6 часов назад
В Казани задержана группа обнальщиков за незаконные банковские операции

🔒В Татарстане разоблачили группу теневых банкиров с доходом 79 млн рублей Полицейские Татарстана задержали участников организованной группы, которые с начала 2022 года вели в Казани незаконную банковскую деятельность. По данным МВД, злоумышленники обналичивали деньги для юрлиц через подконтрольные фирмы, беря комиссию 17%. Доход группы превысил 79 млн рублей. Среди задержанных — ранее судимая жительница Казани 1966 года рождения, предположительно организатор, а также ещё трое. Возбуждено уго...

  • 16
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1
  • 1
БО | Новости@gazetaboНовости и СМИ6 часов назад
В Казани задержана группа обнальщиков за незаконные банковские операции
  • Фото поста канала БО | Новости

В МВД подтвердили информацию источников БИЗНЕС Online о задержании группы обнальщиков, «заработавших» 79 миллионов. Речь идет о ранее судимой Альбине Булатовой, Никите Капелькине, Алисе и Роберте Мансуровых. По данным ведомства, с начала 2022 года группа «помогала недобросовестным юрлицам нелегально обналичить финансы»: получала переводы на счета подконтрольных фирм, выводила средства через аффилированные компании и возвращала заказчикам за вычетом комиссии в 17 %, отметили в ведомстве. В отно...

  • 2
  • 1
Tatarstan Republic@tatarstan_republicРегионы и города6 часов назад
В Казани задержана группа обнальщиков за незаконные банковские операции
  • Фото поста канала Tatarstan Republic

💰 МВД подтвердило данные источников Бизнес Online о задержании в Казани группы обнальщиков, которые могли заработать 79 млн рублей. Среди фигурантов — ранее судимая Альбина Булатова, Никита Капелькин, Алиса и Роберт Мансуровы. По данным МВД, с 2022 года они обналичивали деньги недобросовестных юрлиц, проводя незаконные банковские операции за комиссию 17 %. Всем предъявлены обвинения, избрана мера пресечения и возбуждено дело о незаконной банковской деятельности в особо крупном размере. @tatar...

  • 3
  • 2
  • 1
  • 1
  • 1
Inkazan | Казань и Татарстан@inkazanischaРегионы и города29 сентября 2026
В Казани задержана группа обнальщиков за незаконные банковские операции

В Казани задержали группу обнальщиков с доходом под 80 миллионов. Как сообщают источники БО, против организованной группы, занимавшейся незаконными банковскими операциями, возбудили уголовное дело. По версии следствия, на этом они заработали более 79,3 млн рублей чистыми. На прошлой неделе задержали четырех человек — ранее судимую Альбину Булатову, Никиту Капелькина, Алису и Роберта Мансуровых. Суть схемы: ведение счетов, переводы, инкассация, транзит денег между счетами и обналичивание. За ка...

  • 4
  • 2
  • 1
  • 1
ВТП | В Татарстане Поймут@vkazaniРегионы и города29 сентября 2026
В Казани задержана группа обнальщиков за незаконные банковские операции

По данным СМИ : в Казани задержали группу обнальщиков — они могли заработать 79 млн рублей Возбуждено уголовное дело в отношении организованной группы. По данным , задержали ранее судимую Альбину Булатову, Никиту Капелькина, Алису и Роберта Мансуровых. Их обвиняют в незаконных банковских операциях: ведении счетов, переводах, инкассации, транзите средств и обналичивании. Получая 17% с каждой операции, фигуранты заработали свыше 79,3 млн рублей. Все обвиняемые под мерой пресечения: один — под с...

  • 2
ВТП | В Татарстане Поймут@vkazaniРегионы и города10 часов назад
В Казани задержана группа обнальщиков за незаконные банковские операции

В Татарстане разоблачили группу теневых банкиров с доходом 79 млн рублей Полицейские Татарстана задержали участников организованной группы, которые с начала 2022 года вели в Казани незаконную банковскую деятельность. По данным МВД, злоумышленники обналичивали деньги для юрлиц через подконтрольные фирмы, беря комиссию 17%. Доход группы превысил 79 млн рублей. Среди задержанных — ранее судимая жительница Казани 1966 года рождения, предположительно организатор, а также ещё трое. Возбуждено уголо...

  • 1
Inkazan | Казань и Татарстан@inkazanischaРегионы и города6 часов назад
В Казани задержана группа обнальщиков за незаконные банковские операции

В Казани задержали участников ОПГ, нелегально заработавших более 79 млн рублей. С начала 2022 года злоумышленники помогали юрлицам нелегально обналичивать финансы. Они получали переводы от клиентов на счета подконтрольных фирм, выводили деньги через аффилированные компании и возвращали заказчикам, оставляя себе 17%. В числе задержанных - 60-летняя ранее судимая за мошенничество местная жительница и вовлеченные ею 37-летняя женщина, 34-летний и 29-летний мужчины. Руководительницу бизнеса заключ...

  • 5
  • 2
  • 2