В Казани задержали участников ОПГ, нелегально заработавших более 79 млн рублей. С начала 2022 года злоумышленники помогали юрлицам нелегально обналичивать финансы. Они получали переводы от клиентов на счета подконтрольных фирм, выводили деньги через аффилированные компании и возвращали заказчикам, оставляя себе 17%. В числе задержанных - 60-летняя ранее судимая за мошенничество местная жительница и вовлеченные ею 37-летняя женщина, 34-летний и 29-летний мужчины. Руководительницу бизнеса заключили под стражу, подельникам избрали запрет определенных действий. Уголовное дело завели по статье о незаконной банковской деятельности, совершенной группой лиц в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе МВД РТ. Встречаемся в МАКС
- 5
- 2
- 2