Минфин США оштрафовал Bank of America на 1,2 миллиарда долларов за нарушения при борьбе с отмыванием денег

Голос Америки @GolosAmeriki Политика и власть15 октября 2026, 08:05

Министерство финансов США оштрафовало второй по величине банк страны, Bank of America, на более чем 1,2 миллиарда долларов за масштабные недоработки в борьбе с отмыванием денег и другими нарушениями финансового контроля. Американский минфин считает, что Bank of America не обеспечил надлежащий контроль за транзакциями на триллионы долларов и не сообщил о подозрительных операциях на сумму более 5 миллиардов долларов, включая сделки, потенциально связанные с китайскими сетями по отмыванию денег, наркоторговлей, мошенничеством глобальным терроризмом и обходом санкций против России, Беларуси, Ирана, Мьянмы и Сомали. Подробнее - на сайте. ГОЛОС АМЕРИКИ Bank of Ameriса получил штраф в 1,2 млрд долларов за недоработки в борьбе с отмыванием денег Министерство финансов США оштрафовало второй по величине банк страны - Bank of America на более чем 1,2 миллиарда долларов за масштабные недоработки в борьбе с отмыванием денег и другими нарушениями финансового контроля. Американский минфин считает, что Bank…

18
5
5
2
1
1

Похожие посты

Ateo Breaking @Ateobreaking Армия и СВО 13 октября 2026

Минфин США оштрафовал Bank of America на 1,2 миллиарда долларов за нарушения при борьбе с отмыванием денег

Минфин США оштрафовал Bank of America на $1,2 млрд за нарушения правил борьбы с отмыванием денег и обходом санкций, пишет Financial Times.

Банкста @banksta Экономика и бизнес 14 октября 2026

Минфин США оштрафовал Bank of America на 1,2 миллиарда долларов за нарушения при борьбе с отмыванием денег

Bank of America оштрафовали на $1,21 млрд за нарушения законодательства о борьбе с отмыванием денег и несоблюдение санкционных ограничений, сообщает NBC News. По данным Минфина США, банк не выявил и своевременно не сообщил властям о подозрительных операциях на сумму более $5 млрд. Около $1 млрд из них были связаны с рисками для национальной безопасности и незаконными финансовыми схемами, включая деятельность китайских сетей по отмыванию денег. Из общей суммы штрафа $750 млн банк выплатит за нар...

РБК. Новости. Главное @rbc_news Новости и СМИ 14 октября 2026

Минфин США оштрафовал Bank of America на 1,2 миллиарда долларов за нарушения при борьбе с отмыванием денег

Министерство финансов США объявило о штрафах на сумму $1,21 млрд в отношении Bank of America за нарушения законодательства о борьбе с отмыванием средств и санкционного режима. Об этом говорится в публикации ведомства. Управление по борьбе с финансовыми преступлениями оштрафовало банк, поскольку тот своевременно не сообщил о подозрительных транзакциях на сумму более $5 млрд. Отмечается, что свыше $1 млрд от этой суммы было связано с рисками для национальной безопасности, включая деятельность кит...

47
47
16
15
13
9

MarketTwits @markettwits Финансы и криптовалюты 13 октября 2026

Минфин США оштрафовал Bank of America на 1,2 миллиарда долларов за нарушения при борьбе с отмыванием денег

⚠️🇺🇸#BAC Bank of America оштрафован на сумму более $1,2 млрд за нарушения, связанные с отмыванием денег Bank of America hit with more than $1.2 billion in penalties over money-laundering violations

Еж @ejdailyru Политика и власть 14 октября 2026

Минфин США оштрафовал Bank of America на 1,2 миллиарда долларов за нарушения при борьбе с отмыванием денег

Минфин США объявил о штрафах на сумму $1,21 млрд в отношении Bank of America за нарушения законодательства о борьбе с отмыванием средств и санкционного режима. Подробности: Управление по борьбе с финансовыми преступлениями оштрафовало банк, поскольку тот своевременно не сообщил о подозрительных транзакциях на сумму более $5 млрд. Отмечается, что свыше $1 млрд от этой суммы было связано с рисками для национальной безопасности, включая деятельность китайских сетей по отмыванию денег. Управление к...

57
16
11
9
6
3

Bitcoin Post @bitcoinz Финансы и криптовалюты 13 октября 2026

Минфин США оштрафовал Bank of America на 1,2 миллиарда долларов за нарушения при борьбе с отмыванием денег

🚨 Bank of America has been fined over $1.2 billion for violations related to money laundering, according to Bloomberg. The penalty follows investigations into the bank's compliance failures.

303
96
50
24
13

Стивен Б @steven_bb Политика и власть 14 октября 2026

Минфин США оштрафовал Bank of America на 1,2 миллиарда долларов за нарушения при борьбе с отмыванием денег

Bank of America получил штраф на $1,21 млрд за нарушения американских правил борьбы с отмыванием денег и несоблюдение санкционных ограничений, сообщает NBC News. По данным Минфина США, банк не выявил и своевременно не сообщил властям о подозрительных операциях на сумму более $5 млрд, причем около $1 млрд приходилось на транзакции, связанные с рисками для национальной безопасности и незаконными финансовыми схемами. Отдельное внимание регуляторов привлекли операции, связанные с китайскими сетями п...

SVTV NEWS — Либертарианское СМИ @svtvnews Новости и СМИ 14 октября 2026

Минфин США оштрафовал Bank of America на 1,2 миллиарда долларов за нарушения при борьбе с отмыванием денег

При администрации Байдена крупнейшие банки США отказывали в обслуживании сторонникам MAGA, противникам абортов и другим консерваторам — NYP Управление контролёра денежного обращения США опубликовало 47-страничный доклад, в котором утверждается, что девять крупнейших банков страны — JPMorgan Chase, Bank of America, Citibank, Wells Fargo, U.S. Bank, Capital One, PNC, TD Bank и BMO Bank — в период с 2020 по 2025 год отказывали в обслуживании клиентам на основании их политических, социальных или ре...

246
50
17
14
11
7

СВЕЖЕСТИ @svezhesti Политика и власть 14 октября 2026

Минфин США оштрафовал Bank of America на 1,2 миллиарда долларов за нарушения при борьбе с отмыванием денег

✔️ Правительство США оштрафовало банк Bank of America на 1,2 миллиарда долларов за нарушения в области борьбы с отмыванием денег

130
41
21
8
5
2

001k.Trade @trade001k Финансы и криптовалюты 14 октября 2026

Минфин США оштрафовал Bank of America на 1,2 миллиарда долларов за нарушения при борьбе с отмыванием денег

👀 Акции BAC после штрафа на $1,2 млрд за нарушение законов о борьбе с отмыванием денег и обходом санкций — сильнейший обвал с апреля 2025. Иронично выходит: банки часто хейтят крипту из-за содействия отмыванию денег, обходу санкций и уклонению от налогов. Но вчера американские регуляторы оштрафовали Bank of America именно за такие нарушения 😁