← К ленте

Росфинмониторинг предложил удвоить срок давности привлечения банков к ответственности за нарушения антиотмывочного законодательства

Банкста@bankstaЭкономика и бизнес30 сентября 2026, 08:30

Росфинмониторинг предложил увеличить срок давности за нарушения антиотмывочного законодательства с трёх до шести лет. Соответствующий законопроект ведомство разместило на портале для общественного обсуждения, рассчитывая привлечь банки к ответственности после завершения длительных уголовных дел. За нарушения по ч. 4 ст. 15.27 и ст. 15.27.3 КоАП должностным лицам грозит штраф от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, юрлицам – от 500 тыс. до 1 млн рублей или трёхкратная сумма сделки. @banksta

Похожие посты

НОВОСТИ @Russica2Новости и СМИвчера
Росфинмониторинг предложил удвоить срок давности привлечения банков к ответственности за нарушения антиотмывочного законодательства

Росфинмониторинг предложил увеличить с 3 до 6 лет срок давности привлечения к административке за два вида нарушений законодательства о противодействии отмыванию (легализации) преступных доходов и финансированию терроризма. Включу радикала: почему только до 6 лет, а не, скажем, до 10-ти или бессрочно? Статьи-то общественно опасные, поскольку в первом случае пробивают брешь в бюджете, а во втором – приводят к потере человеческих жизней? Мягкость, на мой взгляд, необъяснимая. Даже если речь идет ...

Еж@ejdailyruПолитика и властьвчера
Росфинмониторинг предложил удвоить срок давности привлечения банков к ответственности за нарушения антиотмывочного законодательства

Росфинмониторинг предложил увеличить с 3 до 6 лет срок давности для привлечения банков к ответственности за нарушения антиотмывочного законодательства. Подробности: Речь идёт о случаях, когда кредитные организации допускают сомнительные операции клиентов. За такие нарушения предусмотрены крупные штрафы или приостановка деятельности. Ведомство объясняет инициативу тем, что трёхлетний срок мешает вовремя выявлять нарушения и снижает профилактический эффект контроля. @ejdailyru

  • 85
  • 35
  • 22
  • 11
  • 10
  • 5
РБК. Новости. Главное @rbc_newsНовости и СМИвчера
Росфинмониторинг предложил удвоить срок давности привлечения банков к ответственности за нарушения антиотмывочного законодательства

Росфинмониторинг предложил увеличить с трех до шести лет срок давности привлечения к административной ответственности за два вида нарушений законодательства о противодействии отмыванию (легализации) преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Соответствующий законопроект ведомство разместило на портале для общественного обсуждения нормативных правовых актов. Речь идет о нарушениях по ч. 4 ст. 15.27 и ст. 15.27.3 КоАП, которые предусматривают ответственность банков, если те допускаю...

  • 73
  • 73
  • 42
  • 39
  • 19
  • 18
Политический мусорщик@polit_informПолитика и властьвчера
Росфинмониторинг предложил удвоить срок давности привлечения банков к ответственности за нарушения антиотмывочного законодательства

Росфинмониторинг предложил увеличить с трех до шести лет срок давности привлечения к административной ответственности за два вида нарушений законодательства о противодействии отмыванию (легализации) преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Соответствующий законопроект ведомство разместило на портале для общественного обсуждения нормативных правовых актов. Речь идет о нарушениях по ч. 4 ст. 15.27 и ст. 15.27.3 КоАП, которые предусматривают ответственность банков, если те допускаю...

Суверенная экономика@suverenkaЭкономика и бизнесвчера
Росфинмониторинг предложил удвоить срок давности привлечения банков к ответственности за нарушения антиотмывочного законодательства

🐻 Срок давности по нарушениям в сфере отмывания денег предложили удвоить Росфинмониторинг предложил увеличить с 3 до 6 лет срок давности по отдельным нарушениям в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма для более эффективного выявления преступлений. Соответствующий законопроект ведомство разместило на портале для общественного обсуждения нормативных правовых актов. Изменения затронут ч. 4 ст. 15.27 и ст. 15.27.3 КоАП РФ. Первая норма устанавливает ответственность за ...

  • 152
  • 68
  • 46
  • 30
  • 16
The Moscow Times@moscowtimes_ruПолитика и властьвчера
Росфинмониторинг предложил удвоить срок давности привлечения банков к ответственности за нарушения антиотмывочного законодательства

Финразведка предложила увеличить срок давности по антиотмывочным статьям Росфинмониторинг предложил увеличить с 3 до 6 лет срок давности для привлечения банков к ответственности за нарушения антиотмывочного законодательства. Соответствующий законопроект размещен на портале правовых актов. Изменения затрагивают часть 4 статьи 15.27 и статью 15.27.3 КоАП. Первая предусматривает ответственность организаций, проводящих операции с денежными средствами или иным имуществом, а также их руководителей з...

  • 117
  • 83
  • 44
  • 13
  • 9
  • 7
Тассовка@tassovkaruАрмия и СВОвчера
Росфинмониторинг предложил удвоить срок давности привлечения банков к ответственности за нарушения антиотмывочного законодательства

Росфинмониторинг предложил увеличить срок давности привлечения к административной ответственности за нарушения антиотмывочного законодательства с трех до шести лет, пишет РБК.

rbc@news_rbk_rbc_pbk_novostiНовости и СМИвчера
Росфинмониторинг предложил удвоить срок давности привлечения банков к ответственности за нарушения антиотмывочного законодательства

Росфинмониторинг предложил увеличить срок давности привлечения к ответственности по антиотмывочным статьям Читать 🏷Финансы, 30/09/2026 08:35⏱️ #финансовая_разведка #отмывание #законопроект #Росфинмониторинг

RSS лента РБК@rbcrssНовости и СМИвчера
Росфинмониторинг предложил удвоить срок давности привлечения банков к ответственности за нарушения антиотмывочного законодательства
  • Фото поста канала RSS лента РБК

Финразведка намерена увеличить срок давности по антиотмывочным статьям www.rbc.ru Росфинмониторинг предложил увеличить срок давности за отдельные нарушения антиотмывочного законодательства — с трех до шести лет. Это позволит привлекать к административной ответственности после завершения длительных уголовных дел

Технарь@Technar2Технологии и ITвчера
Росфинмониторинг предложил удвоить срок давности привлечения банков к ответственности за нарушения антиотмывочного законодательства

Росфинмониторинг предложил увеличить с трех до шести лет срок давности привлечения к административной ответственности за два вида нарушений законодательства о противодействии отмыванию (легализации) преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Соответствующий законопроект ведомство разместило на портале для общественного обсуждения нормативных правовых актов. Речь идет о нарушениях по ч. 4 ст. 15.27 и ст. 15.27.3 КоАП, которые предусматривают ответственность банков, если те допускаю...