🐻 Срок давности по нарушениям в сфере отмывания денег предложили удвоить Росфинмониторинг предложил увеличить с 3 до 6 лет срок давности по отдельным нарушениям в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма для более эффективного выявления преступлений. Соответствующий законопроект ведомство разместило на портале для общественного обсуждения нормативных правовых актов. Изменения затронут ч. 4 ст. 15.27 и ст. 15.27.3 КоАП РФ. Первая норма устанавливает ответственность за нарушение организацией, работающей с денежными средствами или иным имуществом, требований законодательства о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма, если это нарушение повлекло совершение соответствующих преступлений. Вторая предусматривает ответственность за совершение в интересах юрлица сделок или финансовых операций с имуществом, полученным преступным путем. Подписывайтесь на Суверенку в MAX.
- 153
- 68
- 46
- 30
- 16
- 1