Финразведка предложила увеличить срок давности по антиотмывочным статьям Росфинмониторинг предложил увеличить с 3 до 6 лет срок давности для привлечения банков к ответственности за нарушения антиотмывочного законодательства. Соответствующий законопроект размещен на портале правовых актов. Изменения затрагивают часть 4 статьи 15.27 и статью 15.27.3 КоАП. Первая предусматривает ответственность организаций, проводящих операции с денежными средствами или иным имуществом, а также их руководителей за нарушения требований антиотмывочного законодательства, если это повлекло легализацию преступных доходов, финансирование терроризма или экстремистской деятельности. Статья 15.27.3 касается сделок и операций с деньгами или имуществом, полученным преступным путем, если они совершались в интересах юридического лица для «придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению» такими активами. За нарушения по части 4 статьи 15.27 КоАП для должностных лиц предусмотрены штрафы от 30 тыс. до 50 тыс. рублей либо дисквалификация на срок от года до двух лет, для юридических лиц — штраф от 500 тыс. до 1 млн рублей или приостановление деятельности до 90 суток. По статье 15.27.3 штраф для организаций может достигать трехкратной стоимости имущества или суммы операции. Также предусмотрена конфискация имущества и приостановка деятельности. Подробнее Подписаться на @moscowtimes_ru Купить надежный VPN
- 118
- 85
- 44
- 13
- 9
- 7
- 5
- 3