Росфинмониторинг предложил удвоить срок давности привлечения банков к ответственности за нарушения антиотмывочного законодательства

Технарь @Technar2 Технологии и IT30 сентября 2026, 10:12

Росфинмониторинг предложил увеличить с трех до шести лет срок давности привлечения к административной ответственности за два вида нарушений законодательства о противодействии отмыванию (легализации) преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Соответствующий законопроект ведомство разместило на портале для общественного обсуждения нормативных правовых актов. Речь идет о нарушениях по ч. 4 ст. 15.27 и ст. 15.27.3 КоАП, которые предусматривают ответственность банков, если те допускают сомнительные операции клиентов. Наказание по ним — крупные штрафы или приостановление деятельности. В пояснительной записке к проекту поправок указано, что сохранение срока давности по этим статьям в три года «ограничивает возможность своевременного выявления» таких нарушений и «снижает превентивный потенциал» антиотмывочного регулирования. ▪️Канал РБК в «Максе»

Похожие посты

Банкста @banksta Экономика и бизнес вчера

Росфинмониторинг предложил удвоить срок давности привлечения банков к ответственности за нарушения антиотмывочного законодательства

Росфинмониторинг предложил увеличить срок давности за нарушения антиотмывочного законодательства с трёх до шести лет. Соответствующий законопроект ведомство разместило на портале для общественного обсуждения, рассчитывая привлечь банки к ответственности после завершения длительных уголовных дел. За нарушения по ч. 4 ст. 15.27 и ст. 15.27.3 КоАП должностным лицам грозит штраф от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, юрлицам – от 500 тыс. до 1 млн рублей или трёхкратная сумма сделки. @banksta

НОВОСТИ @Russica2 Новости и СМИ вчера

Росфинмониторинг предложил удвоить срок давности привлечения банков к ответственности за нарушения антиотмывочного законодательства

Росфинмониторинг предложил увеличить с 3 до 6 лет срок давности привлечения к административке за два вида нарушений законодательства о противодействии отмыванию (легализации) преступных доходов и финансированию терроризма. Включу радикала: почему только до 6 лет, а не, скажем, до 10-ти или бессрочно? Статьи-то общественно опасные, поскольку в первом случае пробивают брешь в бюджете, а во втором – приводят к потере человеческих жизней? Мягкость, на мой взгляд, необъяснимая. Даже если речь идет ...

Еж @ejdailyru Политика и власть вчера

Росфинмониторинг предложил удвоить срок давности привлечения банков к ответственности за нарушения антиотмывочного законодательства

Росфинмониторинг предложил увеличить с 3 до 6 лет срок давности для привлечения банков к ответственности за нарушения антиотмывочного законодательства. Подробности: Речь идёт о случаях, когда кредитные организации допускают сомнительные операции клиентов. За такие нарушения предусмотрены крупные штрафы или приостановка деятельности. Ведомство объясняет инициативу тем, что трёхлетний срок мешает вовремя выявлять нарушения и снижает профилактический эффект контроля. @ejdailyru

85
36
23
11
10
5

РБК. Новости. Главное @rbc_news Новости и СМИ вчера

Росфинмониторинг предложил удвоить срок давности привлечения банков к ответственности за нарушения антиотмывочного законодательства

Росфинмониторинг предложил увеличить с трех до шести лет срок давности привлечения к административной ответственности за два вида нарушений законодательства о противодействии отмыванию (легализации) преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Соответствующий законопроект ведомство разместило на портале для общественного обсуждения нормативных правовых актов. Речь идет о нарушениях по ч. 4 ст. 15.27 и ст. 15.27.3 КоАП, которые предусматривают ответственность банков, если те допускаю...

74
73
42
39
19
18

Политический мусорщик @polit_inform Политика и власть вчера

Росфинмониторинг предложил удвоить срок давности привлечения банков к ответственности за нарушения антиотмывочного законодательства

Росфинмониторинг предложил увеличить с трех до шести лет срок давности привлечения к административной ответственности за два вида нарушений законодательства о противодействии отмыванию (легализации) преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Соответствующий законопроект ведомство разместило на портале для общественного обсуждения нормативных правовых актов. Речь идет о нарушениях по ч. 4 ст. 15.27 и ст. 15.27.3 КоАП, которые предусматривают ответственность банков, если те допускаю...

Суверенная экономика @suverenka Экономика и бизнес вчера

Росфинмониторинг предложил удвоить срок давности привлечения банков к ответственности за нарушения антиотмывочного законодательства

🐻 Срок давности по нарушениям в сфере отмывания денег предложили удвоить Росфинмониторинг предложил увеличить с 3 до 6 лет срок давности по отдельным нарушениям в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма для более эффективного выявления преступлений. Соответствующий законопроект ведомство разместило на портале для общественного обсуждения нормативных правовых актов. Изменения затронут ч. 4 ст. 15.27 и ст. 15.27.3 КоАП РФ. Первая норма устанавливает ответственность за ...

152
68
46
30
16
1

The Moscow Times @moscowtimes_ru Политика и власть вчера

Росфинмониторинг предложил удвоить срок давности привлечения банков к ответственности за нарушения антиотмывочного законодательства

Финразведка предложила увеличить срок давности по антиотмывочным статьям Росфинмониторинг предложил увеличить с 3 до 6 лет срок давности для привлечения банков к ответственности за нарушения антиотмывочного законодательства. Соответствующий законопроект размещен на портале правовых актов. Изменения затрагивают часть 4 статьи 15.27 и статью 15.27.3 КоАП. Первая предусматривает ответственность организаций, проводящих операции с денежными средствами или иным имуществом, а также их руководителей з...

119
85
44
13
9
7

Тассовка @tassovkaru Армия и СВО вчера

Росфинмониторинг предложил удвоить срок давности привлечения банков к ответственности за нарушения антиотмывочного законодательства

Росфинмониторинг предложил увеличить срок давности привлечения к административной ответственности за нарушения антиотмывочного законодательства с трех до шести лет, пишет РБК.

rbc @news_rbk_rbc_pbk_novosti Новости и СМИ вчера

Росфинмониторинг предложил удвоить срок давности привлечения банков к ответственности за нарушения антиотмывочного законодательства

Росфинмониторинг предложил увеличить срок давности привлечения к ответственности по антиотмывочным статьям Читать 🏷Финансы, 30/09/2026 08:35⏱️ #финансовая_разведка #отмывание #законопроект #Росфинмониторинг

RSS лента РБК @rbcrss Новости и СМИ вчера

Росфинмониторинг предложил удвоить срок давности привлечения банков к ответственности за нарушения антиотмывочного законодательства

Финразведка намерена увеличить срок давности по антиотмывочным статьям www.rbc.ru Росфинмониторинг предложил увеличить срок давности за отдельные нарушения антиотмывочного законодательства — с трех до шести лет. Это позволит привлекать к административной ответственности после завершения длительных уголовных дел