БЭБ изъяло более 630 грн наличными у нелегальных обменных пунктов, — глава БЭБ Александр Цивинский Речь идет о легализации (отмывании) средств, полученных преступным путем. Детективы БЭБ провели одновременно 30 обысков на определенных объектах, зафиксировали необходимые доказательства и довели запланированные следственные действия до конца. Уровень конспирации обменных пунктов соответствовал масштабам оборотов: скрытые хранилища, тайники и даже туннели, где хранили наличные. Деятельность сети координировалась из единого центра. Была предусмотрена даже специальная кнопка, которая по сигналу блокировала доступ к черновому финансовому учету. "Наличные, телефоны, техника, черновая бухгалтерия - лишь то, что видно в кадре. За этим - месяцы аналитики, установления связей и работы детективов. И все это - параллельно с аттестацией, сложным отбором персонала и критическим кадровым дефицитом", - отметил Директор БЭБ.
ОГП и БЭБ разоблачили крупную теневую финансовую сеть по обмену валют и криптовалютой
- 4.5К
- 4.4К
- 2.5К
- 2.5К
- 2.5К
- 2.4К
- 125
- 44
- 21
- 9
- 9
- 3
- 20
- 7
- 5
- 2
- 2
- 18
- 8
- 6
- 1
- 1
- 1
- 4