ОГП и БЭБ разоблачили крупную теневую финансовую сеть по обмену валют и криптовалютой

Incrypted @incrypted Финансы и криптовалюты2 октября 2026, 10:10

🇺🇦 В Украине раскрыли теневую сеть обменников. Изъято более 630 млн грн По данным Офиса Генерального прокурора Украины (ОГП) и Бюро экономической безопасности (БЭБ), через сеть обменивали наличные и цифровые активы, переводили деньги по Украине и за рубеж. Следствие считает, что схему использовали для уклонения от налогов и отмывания средств. ▪️ Провели более 30 обысков в 16 регионах. ▪️ Изъяли наличные на сумму свыше 630 млн грн — рекорд для БЭБ. ▪️ По оценке ведомства, через сеть ежегодно проходили десятки миллиардов гривен. Название сети пока не раскрывают. Расследование продолжается. Tokensales | News | Incrypted Plus 🇺🇦 В Украине раскрыли теневую сеть обменников. Изъято более 630 млн грн По данным Офиса Генерального прокурора Украины (ОГП) и Бюро экономической безопасности (БЭБ), через сеть обменивали наличные и цифровые активы, переводили деньги по Украине и за рубеж. Следствие считает, что схему использовали для уклонения от налогов и отмывания средств. ▪️ Провели более 30 обысков в 16 регионах. ▪️ Изъяли наличные на сумму свыше 630 млн грн — рекорд для БЭБ. ▪️ По оценке ведомства, через сеть ежегодно проходили десятки миллиардов гривен. Название сети пока не раскрывают. Расследование продолжается. Tokensales | News | Incrypted Plus

17
6
5
2
2

Похожие посты

Невероятно, но факт…@N_NO_F Политика и власть 7 часов назад

ОГП и БЭБ разоблачили крупную теневую финансовую сеть по обмену валют и криптовалютой

630 млн грн изъяли при разоблачении теневой финансовой сети — среди фигурантов «КИТ Group» Правоохранители разоблачили крупную теневую финансовую сеть, через которую проводились обмен валют, денежные переводы и операции с криптовалютой. Во время обысков было изъято активов и наличных средств на общую сумму около 630 млн грн. По данным источников, речь идет о финансовой сети, связанной с «КИТ Group». Следствие устанавливает полный круг лиц, причастных к организации схемы, происхождение изъятых...

4.5К
4.4К
2.5К
2.5К
2.5К
2.4К

DeCenter — блокчейн, биткоин, инвестиции @DeCenter Новости и СМИ 6 часов назад

ОГП и БЭБ разоблачили крупную теневую финансовую сеть по обмену валют и криптовалютой

🇺🇦 Украинские силовики накрыли крупную теневую финансовую сеть, занимавшуюся обменом валют, денежными переводами и отмывом денег через крипту — изъято 630 млн грн ($14 000 000) и проведено более 30 обысков. @DeCenter 🇺🇦 Украинские силовики накрыли крупную теневую финансовую сеть, занимавшуюся обменом валют, денежными переводами и отмывом денег через крипту — изъято 630 млн грн ($14 000 000) и проведено более 30 обысков. @DeCenter

Crypto Headlines @crypto_hd Финансы и криптовалюты 6 часов назад

ОГП и БЭБ разоблачили крупную теневую финансовую сеть по обмену валют и криптовалютой

🇺🇦 В Украине накрыли крупную теневую финансовую сеть. Она занималась обменом валют, денежными переводами внутри страны и за рубеж, а также операциями с криптовалютой. Сеть использовали для уклонения от налогов и отмывания преступных доходов. Силовики провели более 30 обысков в 16 регионах и изъяли свыше 630 миллионов гривен ($14m) наличными. Это крупнейшее изъятие наличных в истории Бюро экономической безопасности Украины. Сryptо Headlines

Курс Одесса @kurs_odessa Армия и СВО 3 часа назад

ОГП и БЭБ разоблачили крупную теневую финансовую сеть по обмену валют и криптовалютой

💰🤑💸БЭБ изъяло более 630 млн грн наличными у нелегальных обменных пунктов Речь идет о легализации (отмывании) средств, полученных преступным путем. Детективы БЭБ провели одновременно 30 обысков на определенных объектах, зафиксировали необходимые доказательства и довели запланированные следственные действия до конца. 👌Курс Одесса | Прислать новость

94
31
18
9
3
2

First Новости Войны @first_political Армия и СВО 4 часа назад

ОГП и БЭБ разоблачили крупную теневую финансовую сеть по обмену валют и криптовалютой

Правоохранители заявили о разоблачении теневой финансовой сети: в ходе обысков изъяли 630 млн гривен. Прокуратура и БЭБ провели более 30 обысков. По данным источников, речь идёт о сети Kit Group, через которую проводились валютные операции, денежные переводы и сделки с криптовалютой. Следствие считает, что схема использовалась для уклонения от уплаты налогов и легализации средств, полученных незаконным путём. Правоохранители заявили о разоблачении теневой финансовой сети: в ходе обысков изъял...

Рубикон @Rubicon_A Армия и СВО 6 часов назад

ОГП и БЭБ разоблачили крупную теневую финансовую сеть по обмену валют и криптовалютой

Правоохранители накрыли теневую финансовую сеть: изъяли 630 миллионов гривен. Прокуратура и Бюро экономической безопасности провели более 30 обысков. По данным источников, речь о сети Кит Group - через неё проводили валютные операции, денежные переводы и сделки с криптовалютой. Таким образом уходили от уплаты налогов и легализовали деньги, полученные незаконным путём. Подписаться | Премиум | Связь с редакцией Правоохранители накрыли теневую финансовую сеть: изъяли 630 миллионов гривен. Проку...

18
8
3
1

Виртуальный Брест новости @virtualbrestnews Регионы и города 9 часов назад

ОГП и БЭБ разоблачили крупную теневую финансовую сеть по обмену валют и криптовалютой

На авторазборке в Пинске скрывали наличную выручку. Схему выявила контрольная закупка налоговой 🔴 https://virtualbrest.ru/news193486.php На авторазборке в Пинске скрывали наличную выручку. 👉 Читать дальше в привычном дизайне 🌐 Или на новом сайте без рекламы

1
1

Днепр агрегатор новостей @dnepro_news Армия и СВО 4 часа назад

ОГП и БЭБ разоблачили крупную теневую финансовую сеть по обмену валют и криптовалютой

Правоохранители заявили о разоблачении теневой финансовой сети: в ходе обысков изъяли 630 млн гривен. Прокуратура и БЭБ провели более 30 обысков. По данным источников, речь идёт о сети Kit Group, через которую проводились валютные операции, денежные переводы и сделки с криптовалютой. Следствие считает, что схема использовалась для уклонения от уплаты налогов и легализации средств, полученных незаконным путём.

Odessa CityNews @odessacitynews1 Происшествия 7 часов назад

ОГП и БЭБ разоблачили крупную теневую финансовую сеть по обмену валют и криптовалютой

ОГП и БЭБ разоблачили теневую финансовую сеть «КитГрупп»: изъято более 630 млн грн Сеть нелегально обменивала наличные деньги и цифровые активы и переводила средства за границу, уклоняясь от налогов. Во время более 30 обысков в 16 регионах изъяты наличные деньги (в том числе рубли) на 630+ млн грн, технику и документацию. Расследование продолжается. ОГП и БЭБ разоблачили теневую финансовую сеть «КитГрупп»: изъято более 630 млн грн Сеть нелегально обменивала наличные деньги и цифровые активы...

4

Днепр агрегатор новостей @dnepro_news Армия и СВО 5 часов назад

ОГП и БЭБ разоблачили крупную теневую финансовую сеть по обмену валют и криптовалютой

Правоохранители накрыли теневую финансовую сеть: изъяли 630 миллионов гривен. Прокуратура и Бюро экономической безопасности провели более 30 обысков. По данным источников, речь о сети Кит Group - через неё проводили валютные операции, денежные переводы и сделки с криптовалютой. Таким образом уходили от уплаты налогов и легализовали деньги, полученные незаконным путём.