Правоохранители заявили о разоблачении теневой финансовой сети: в ходе обысков изъяли 630 млн гривен. Прокуратура и БЭБ провели более 30 обысков. По данным источников, речь идёт о сети Kit Group, через которую проводились валютные операции, денежные переводы и сделки с криптовалютой. Следствие считает, что схема использовалась для уклонения от уплаты налогов и легализации средств, полученных незаконным путём. Правоохранители заявили о разоблачении теневой финансовой сети: в ходе обысков изъяли 630 млн гривен. Прокуратура и БЭБ провели более 30 обысков. По данным источников, речь идёт о сети Kit Group, через которую проводились валютные операции, денежные переводы и сделки с криптовалютой. Следствие считает, что схема использовалась для уклонения от уплаты налогов и легализации средств, полученных незаконным путём.
ОГП и БЭБ разоблачили крупную теневую финансовую сеть по обмену валют и криптовалютой
- 4.5К
- 4.4К
- 2.5К
- 2.5К
- 2.5К
- 2.4К
- 94
- 31
- 18
- 9
- 3
- 2
- 17
- 6
- 5
- 2
- 2
- 18
- 8
- 3
- 1
- 1
- 1
- 4