630 млн грн изъяли при разоблачении теневой финансовой сети — среди фигурантов «КИТ Group» Правоохранители разоблачили крупную теневую финансовую сеть, через которую проводились обмен валют, денежные переводы и операции с криптовалютой. Во время обысков было изъято активов и наличных средств на общую сумму около 630 млн грн. По данным источников, речь идет о финансовой сети, связанной с «КИТ Group». Следствие устанавливает полный круг лиц, причастных к организации схемы, происхождение изъятых средств и объем операций, проведенных через сеть. Правоохранители проверяют возможную связь выявленной деятельности с легализацией средств и другими финансовыми нарушениями. Расследование продолжается. Невероятно, но факт…
- 4.5К
- 4.4К
- 2.5К
- 2.5К
- 2.5К
- 2.4К
- 1.6К
- 1.5К
- 940
- 161
- 51
- 20