← К ленте

БЭБ разоблачило сеть конвертационных центров на 23,5 млрд грн

Южная служба новостей@yugsnНовости и СМИ22 сентября 2026, 06:03

🎥 Следователи Дагестана возбудили дело о незаконном обороте 140 млн рублей В Дагестане возбуждено уголовное дело в отношении троих местных жителей. Их подозревают в неправомерном обороте денежных средств и подделке документов в составе организованной группы. По данным следствия, сумма незаконного обналичивания составила 140 млн рублей. Читайте подробнее 🎥 Сайт | MAX | ВК | ОК | Дзен | Тг #Дагестан #Следственныйкомитет #Уголовноедело #Поддельныедокументы

Похожие посты

Невероятно, но факт…@N_NO_FПолитика и власть22 сентября 2026
БЭБ разоблачило сеть конвертационных центров на 23,5 млрд грн
  • Фото поста канала Невероятно, но факт…

Подсанкционный 1xBet годами прогонял миллионы USDT через украинские аккаунты на четырех криптобиржах Киберполиция и Печерское управление полиции Киева расследуют производство по ст. 209 УК Украины о легализации преступных доходов. В материалах фигурируют нелегальные онлайн-казино и 1xBet, владельцами которого указаны граждане рф Роман Семиохин, Сергей Каршков и Дмитрий Казорин. 1xBet находится под санкциями СНБО с марта 2023 года и не имеет лицензии КРАИЛ, сообщает Absolution По версии следств...

  • 4.5К
  • 4.3К
  • 2.4К
  • 2.4К
  • 2.4К
  • 2.3К
Невероятно, но факт…@N_NO_FПолитика и власть20 сентября 2026
БЭБ разоблачило сеть конвертационных центров на 23,5 млрд грн
  • Фото поста канала Невероятно, но факт…

БЭБ и ОГП накрыли конвертцентр с оборотом 23,5 млрд грн — прошли 50 обысков Бюро экономической безопасности и Офис генпрокурора разоблачили масштабную схему по незаконному выводу и легализации средств. По данным следствия, через сеть конвертационных центров прошло около 23,5 млрд грн. Ежемесячный оборот схемы составлял примерно 500 млн грн. Деньги, по версии правоохранителей, переводили в наличные и выводили через криптовалютные операции. Предварительно установлено, что из-за уклонения от упл...

  • 4.6К
  • 4.4К
  • 2.5К
  • 2.5К
  • 2.4К
  • 2.4К
Pravda Gerashchenko@Pravda_GerashchenkoПроисшествия20 сентября 2026
БЭБ разоблачило сеть конвертационных центров на 23,5 млрд грн

Через криптовалюту отмыли 23,5 млрд грн: ОГП и БЭБ раскрыли «конвертационный центр» Схема позволяла участникам легализовать средства и выводить их в криптовалюту, при этом государственный бюджет недополучил около 3 млрд грн налогов. Во время 50 обысков правоохранители изъяли крупные суммы наличных, а фигурантам сообщили о подозрении. 🚀 Подписаться / Eng X / Bluesky / Eng Тelegram / Threads

  • 937
  • 120
  • 44
  • 36
  • 18
  • 8
Мисливец Егор@socedinstvoПолитика и власть20 сентября 2026
БЭБ разоблачило сеть конвертационных центров на 23,5 млрд грн

Через «конвертационный центр» провели 23,5 млрд гривен, деньги выводили через криптовалюту, — ОГП и БЭБ Офис генпрокурора и Бюро экономической безопасности Украины раскрыли деятельность преступной организации, которая, по данным следствия, через «конвертационный центр» ежемесячно проводила около 500 млн гривен. Общий объем финансовых операций составил 23,5 млрд гривен. Предварительно установленная сумма уклонения от уплаты налогов — около 3 млрд гривен. Часть средств, по данным правоохранителе...

  • 141
  • 56
  • 40
  • 35
  • 8
  • 7
Наблюдатель@nabludatelsПолитика и власть20 сентября 2026
БЭБ разоблачило сеть конвертационных центров на 23,5 млрд грн

Правоохранители заявили о ликвидации «конвертационного центра» с оборотом около 500 млн грн в месяц В Офисе генерального прокурора сообщили о разоблачении схемы, через которую, по данным ведомства, ежемесячно проходили около 500 млн гривен. Общий объём финансовых операций в рамках схемы предварительно оценивается в 23,5 млрд грн. Следствие также установило возможное уклонение от уплаты налогов на сумму около 3 млрд грн. Во время 50 обысков в Киеве, Харькове и Одессе правоохранители изъяли кру...

Zakon.kz - Новости Казахстана и мира@zakonkzНовости и СМИ21 сентября 2026
БЭБ разоблачило сеть конвертационных центров на 23,5 млрд грн

Свыше 500 млн тенге неучтенных доходов выявили в Павлодарской области Прокуроры Павлодарской области обнаружили сокрытие доходов частными судебными исполнителями. Установлено, что 53 из 73 проверенных ЧСИ имели незадекларированные активы. Только после вмешательства прокуратуры задекларировано 535,6 млн тенге. По итогам камерального контроля в бюджет уплачено более 53 млн тенге индивидуального подоходного налога. Кроме того, взыскано 10,2 млн пени за несвоевременную уплату. В отношении ЧСИ, не...

  • 28
  • 13
  • 9
  • 7
  • 6
  • 3
На самом деле в Харькове@NSDVKharkoveПолитика и власть21 сентября 2026
БЭБ разоблачило сеть конвертационных центров на 23,5 млрд грн

🚨 БЕБ разоблачило сеть конвертационных центров с оборотом 23,5 млрд грн Раскрыта разветвленная сеть конвертационных центров. С 2023 года через нее прошло около 23,5 млрд грн. Ежемесячный оборот сети составлял порядка 500 млн грн. Ориентировочные потери бюджета из-за уклонения от уплаты налогов могут достигать 3 млрд грн. 📍 Спецоперация прошла в Киеве, Харькове и Одессе. 🔎 Детективы БЕБ провели около 50 обысков и изъяли неучтенную наличность на миллионы гривен. ⚖️ Участникам схемы уже сообщ...

  • 79
  • 17
  • 9
  • 4
  • 2
  • 1
Сербия — LIVE 🇷🇸 |⚡️Новости@SerbiaНовости и СМИ21 сентября 2026
БЭБ разоблачило сеть конвертационных центров на 23,5 млрд грн

В Сербии задержали двух человек по делу о фиктивных работах для EXPO 2027 По распоряжению специального отдела по борьбе с коррупцией Высшей прокуратуры Нови-Сада сегодня задержали двух человек по подозрению в налоговых преступлениях и отмывании денег. По версии следствия, через счета предполагаемых поставщиков прошло 28,7 млн динаров за фиктивные работы по подготовке материалов и проектов павильонов для EXPO 2027, которые фактически не выполнялись. Ущерб бюджету Сербии оценивается более чем в...

  • 28
  • 16
  • 4
  • 2
  • 2
  • 1
Incrypted@incryptedФинансы и криптовалюты23 сентября 2026
БЭБ разоблачило сеть конвертационных центров на 23,5 млрд грн

СМИ: Деньги 1xBet могли отмывать через криптоаккаунты украинцев Киберполиция и следователи Киева расследуют возможное отмывание средств нелегальных онлайн-казино через аккаунты двух украинцев, сообщают СМИ со ссылкой на материалы дела. Часть переводов следствие связывает с 1xBet. Оборот аккаунтов одного из фигурантов на Binance и Bybit составил около $9,17 млн, на BingX — 2,21 млн USDT. Через аккаунт второго на Bitget за три месяца прошло 2,6 млн USDT. По версии следствия, средства быстро пер...

  • 22
  • 7
  • 5
  • 2
Этичный Хакер@hack_lessТехнологии и IT19 сентября 2026
БЭБ разоблачило сеть конвертационных центров на 23,5 млрд грн

😈 ОАЭ и Швеция раскрыли сеть отмывания денег на $7,1 млн через криптовалюту Правоохранители в ОАЭ и Швеции задержали 7 человек по подозрению в участии в международной ОПГ, занимавшейся отмыванием денег — По данным властей, сеть за 10 месяцев провела через себя около 70 млн шведских крон (примерно $7,1 млн), а расследование выявило финансовые связи с организованной преступностью и заказными убийствами Наличные, полученные преступным путем, собирали и передавали другим криминальным группировк...

  • 11
  • 7
  • 4
  • 2