БЭБ разоблачило сеть конвертационных центров на 23,5 млрд грн

Сербия — LIVE 🇷🇸 |⚡️Новости @Serbia Новости и СМИ21 сентября 2026, 15:02

В Сербии задержали двух человек по делу о фиктивных работах для EXPO 2027 По распоряжению специального отдела по борьбе с коррупцией Высшей прокуратуры Нови-Сада сегодня задержали двух человек по подозрению в налоговых преступлениях и отмывании денег. По версии следствия, через счета предполагаемых поставщиков прошло 28,7 млн динаров за фиктивные работы по подготовке материалов и проектов павильонов для EXPO 2027, которые фактически не выполнялись. Ущерб бюджету Сербии оценивается более чем в 8 млн динаров. Расследование ведётся ещё в отношении нескольких человек, двоих подозреваемых разыскивают. @serbia

28
16
4
2
2
1

Похожие посты

Невероятно, но факт…@N_NO_F Политика и власть 22 сентября 2026

БЭБ разоблачило сеть конвертационных центров на 23,5 млрд грн

Подсанкционный 1xBet годами прогонял миллионы USDT через украинские аккаунты на четырех криптобиржах Киберполиция и Печерское управление полиции Киева расследуют производство по ст. 209 УК Украины о легализации преступных доходов. В материалах фигурируют нелегальные онлайн-казино и 1xBet, владельцами которого указаны граждане рф Роман Семиохин, Сергей Каршков и Дмитрий Казорин. 1xBet находится под санкциями СНБО с марта 2023 года и не имеет лицензии КРАИЛ, сообщает Absolution По версии следств...

4.5К
4.3К
2.4К
2.4К
2.4К
2.3К

Невероятно, но факт…@N_NO_F Политика и власть 20 сентября 2026

БЭБ разоблачило сеть конвертационных центров на 23,5 млрд грн

БЭБ и ОГП накрыли конвертцентр с оборотом 23,5 млрд грн — прошли 50 обысков Бюро экономической безопасности и Офис генпрокурора разоблачили масштабную схему по незаконному выводу и легализации средств. По данным следствия, через сеть конвертационных центров прошло около 23,5 млрд грн. Ежемесячный оборот схемы составлял примерно 500 млн грн. Деньги, по версии правоохранителей, переводили в наличные и выводили через криптовалютные операции. Предварительно установлено, что из-за уклонения от упл...

4.6К
4.4К
2.5К
2.5К
2.4К
2.4К

Pravda Gerashchenko @Pravda_Gerashchenko Происшествия 20 сентября 2026

БЭБ разоблачило сеть конвертационных центров на 23,5 млрд грн

Через криптовалюту отмыли 23,5 млрд грн: ОГП и БЭБ раскрыли «конвертационный центр» Схема позволяла участникам легализовать средства и выводить их в криптовалюту, при этом государственный бюджет недополучил около 3 млрд грн налогов. Во время 50 обысков правоохранители изъяли крупные суммы наличных, а фигурантам сообщили о подозрении. 🚀 Подписаться / Eng X / Bluesky / Eng Тelegram / Threads

937
120
44
36
18
8

Мисливец Егор @socedinstvo Политика и власть 20 сентября 2026

БЭБ разоблачило сеть конвертационных центров на 23,5 млрд грн

Через «конвертационный центр» провели 23,5 млрд гривен, деньги выводили через криптовалюту, — ОГП и БЭБ Офис генпрокурора и Бюро экономической безопасности Украины раскрыли деятельность преступной организации, которая, по данным следствия, через «конвертационный центр» ежемесячно проводила около 500 млн гривен. Общий объем финансовых операций составил 23,5 млрд гривен. Предварительно установленная сумма уклонения от уплаты налогов — около 3 млрд гривен. Часть средств, по данным правоохранителе...

141
56
40
35
8
7

Наблюдатель @nabludatels Политика и власть 20 сентября 2026

БЭБ разоблачило сеть конвертационных центров на 23,5 млрд грн

Правоохранители заявили о ликвидации «конвертационного центра» с оборотом около 500 млн грн в месяц В Офисе генерального прокурора сообщили о разоблачении схемы, через которую, по данным ведомства, ежемесячно проходили около 500 млн гривен. Общий объём финансовых операций в рамках схемы предварительно оценивается в 23,5 млрд грн. Следствие также установило возможное уклонение от уплаты налогов на сумму около 3 млрд грн. Во время 50 обысков в Киеве, Харькове и Одессе правоохранители изъяли кру...

На самом деле в Харькове @NSDVKharkove Политика и власть 21 сентября 2026

БЭБ разоблачило сеть конвертационных центров на 23,5 млрд грн

🚨 БЕБ разоблачило сеть конвертационных центров с оборотом 23,5 млрд грн Раскрыта разветвленная сеть конвертационных центров. С 2023 года через нее прошло около 23,5 млрд грн. Ежемесячный оборот сети составлял порядка 500 млн грн. Ориентировочные потери бюджета из-за уклонения от уплаты налогов могут достигать 3 млрд грн. 📍 Спецоперация прошла в Киеве, Харькове и Одессе. 🔎 Детективы БЕБ провели около 50 обысков и изъяли неучтенную наличность на миллионы гривен. ⚖️ Участникам схемы уже сообщ...

79
17
9
4
2
1

Incrypted @incrypted Финансы и криптовалюты 23 сентября 2026

БЭБ разоблачило сеть конвертационных центров на 23,5 млрд грн

СМИ: Деньги 1xBet могли отмывать через криптоаккаунты украинцев Киберполиция и следователи Киева расследуют возможное отмывание средств нелегальных онлайн-казино через аккаунты двух украинцев, сообщают СМИ со ссылкой на материалы дела. Часть переводов следствие связывает с 1xBet. Оборот аккаунтов одного из фигурантов на Binance и Bybit составил около $9,17 млн, на BingX — 2,21 млн USDT. Через аккаунт второго на Bitget за три месяца прошло 2,6 млн USDT. По версии следствия, средства быстро пер...

22
7
5
2

Этичный Хакер @hack_less Технологии и IT 19 сентября 2026

БЭБ разоблачило сеть конвертационных центров на 23,5 млрд грн

😈 ОАЭ и Швеция раскрыли сеть отмывания денег на $7,1 млн через криптовалюту Правоохранители в ОАЭ и Швеции задержали 7 человек по подозрению в участии в международной ОПГ, занимавшейся отмыванием денег — По данным властей, сеть за 10 месяцев провела через себя около 70 млн шведских крон (примерно $7,1 млн), а расследование выявило финансовые связи с организованной преступностью и заказными убийствами Наличные, полученные преступным путем, собирали и передавали другим криминальным группировк...

11
7
4
2

Incrypted @incrypted Финансы и криптовалюты 21 сентября 2026

БЭБ разоблачило сеть конвертационных центров на 23,5 млрд грн

🇺🇦👮 23,5 млрд гривен и криптовалюты: БЭБ разоблачило преступную организацию Детективы Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ) разоблачили масштабный «конвертационный центр», через который, по данным следствия, ежемесячно проходило около 500 млн грн. Общий объем операций предварительно оценили в 23,5 млрд грн, а сумму уклонения от налогов — примерно в 3 млрд грн. Правоохранители провели 50 обысков и изъяли миллионные суммы наличных. Как именно в схеме использовали криптовалюту, пока н...

16
5
3
2
1

Днепр агрегатор новостей @dnepro_news Армия и СВО 21 сентября 2026

БЭБ разоблачило сеть конвертационных центров на 23,5 млрд грн

БЭБ заявило о разоблачении масштабной сети конвертационных центров, через которую с 2023 года, по данным следствия, прошло около 23,5 млрд грн. По версии детективов, организаторы помогали бизнесу минимизировать налоговые обязательства, используя реквизиты подконтрольных компаний и ФЛП. В рамках расследования проведено 50 обысков в Киеве, Харькове и Одессе. БЭБ утверждает, что к схеме могли быть причастны более 40 человек. Шестерым фигурантам уже сообщили о подозрении.