Через «конвертационный центр» провели 23,5 млрд гривен, деньги выводили через криптовалюту, — ОГП и БЭБ Офис генпрокурора и Бюро экономической безопасности Украины раскрыли деятельность преступной организации, которая, по данным следствия, через «конвертационный центр» ежемесячно проводила около 500 млн гривен. Общий объем финансовых операций составил 23,5 млрд гривен. Предварительно установленная сумма уклонения от уплаты налогов — около 3 млрд гривен. Часть средств, по данным правоохранителей, выводили через криптовалюту. Во время 50 обысков изъяли крупные суммы наличных. Участникам схемы сообщили о подозрении. Детали дела правоохранители обещают обнародовать завтра. Через «конвертационный центр» провели 23,5 млрд гривен, деньги выводили через криптовалюту, — ОГП и БЭБ Офис генпрокурора и Бюро экономической безопасности Украины раскрыли деятельность преступной организации, которая, по данным следствия, через «конвертационный центр» ежемесячно проводила около 500 млн гривен. Общий объем финансовых операций составил 23,5 млрд гривен. Предварительно установленная сумма уклонения от уплаты налогов — около 3 млрд гривен. Часть средств, по данным правоохранителей, выводили через криптовалюту. Во время 50 обысков изъяли крупные суммы наличных. Участникам схемы сообщили о подозрении. Детали дела правоохранители обещают обнародовать завтра.
- 141
- 56
- 40
- 35
- 8
- 7
- 4
- 1