БЭБ и ОГП накрыли конвертцентр с оборотом 23,5 млрд грн — прошли 50 обысков Бюро экономической безопасности и Офис генпрокурора разоблачили масштабную схему по незаконному выводу и легализации средств. По данным следствия, через сеть конвертационных центров прошло около 23,5 млрд грн. Ежемесячный оборот схемы составлял примерно 500 млн грн. Деньги, по версии правоохранителей, переводили в наличные и выводили через криптовалютные операции. Предварительно установлено, что из-за уклонения от уплаты налогов государственный бюджет мог недополучить около 3 млрд грн. Правоохранители провели около 50 обысков в Киеве, Харькове и Одессе. Во время следственных действий изъяли миллионы гривен наличными и другие материалы, которые могут иметь значение для расследования. Участникам схемы уже сообщили о подозрении. Следствие устанавливает всех причастных к организации и обслуживанию конвертационного центра. Невероятно, но факт….
- 4.6К
- 4.4К
- 2.5К
- 2.5К
- 2.4К
- 2.4К
- 1.3К
- 64
- 30
- 12
- 9