Росфинмониторинг предложил удвоить срок давности привлечения банков к ответственности за нарушения антиотмывочного законодательства

kaZanlegion @kazanlegion Армия и СВО30 сентября 2026, 10:25

Российская финразведка предложила увеличить срок давности по антиотмывочным статьям Росфинмониторинг предложил увеличить с 3 до 6 лет срок давности для привлечения банков к ответственности за нарушения антиотмывочного законодательства. Соответствующий законопроект размещен на портале правовых актов. Изменения затрагивают часть 4 статьи 15.27 и статью 15.27.3 КоАП. Первая предусматривает ответственность организаций, проводящих операции с денежными средствами или иным имуществом, а также их руководителей за нарушения требований антиотмывочного законодательства, если это повлекло легализацию преступных доходов, финансирование терроризма или экстремистской деятельности. Статья 15.27.3 касается сделок и операций с деньгами или имуществом, полученным преступным путем, если они совершались в интересах юридического лица для «придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению» такими активами. За нарушения по части 4 статьи 15.27 КоАП для должностных лиц предусмотрены штрафы от 30 тыс. до 50 тыс. рублей либо дисквалификация на срок от года до двух лет, для юридических лиц — штраф от 500 тыс. до 1 млн рублей или приостановление деятельности до 90 суток. По статье 15.27.3 штраф для организаций может достигать трехкратной стоимости имущества или суммы операции. Также предусмотрена конфискация имущества и приостановка деятельности. В Росфинмониторинге объяснили инициативу особенностями расследования таких дел. По данным ведомства, значимые для привлечения к ответственности материалы часто появляются только после завершения предварительного расследования, судебного процесса или вступления в силу итоговых решений, а эти процедуры могут длиться дольше трех лет. Подробнее Подписаться на @moscowtimes_ru Купить надежный VPN