ФСБ провела обыски в МТС Банке за нарушение антиотмывочного законодательстваПолитика и властьвчераПостов: 7Каналов: 7visibility117.6К
Компромат ГРУПП@criminalruПолитика и властьвчераmore_horizВ конце августа 2025 года сотрудники ФСБ пришли в главный офис АФК «Система» на Моховой улице в Москве и изучали документы по операциям МТС Банка. Такие сведения передал редакции источник, знакомый с ходом проверки. По его словам, силовики проверяют маршрут, по которому деньги игроков нелегальных букмекерских площадок могли уходить из России в Таджикистан. Для человека всё выглядело как обычная оплата по QR-коду: он сканировал изображение в телефоне и переводил деньги через банковское приложени...ещё
НЕЗЫГАРЬ@russicaRUПолитика и власть15 октября 2026more_horizПрошедшие обыски в главном офисе МТС Банка, которые проводила ФСБ, были связаны с нарушением антиотмывочного законодательства, а также с выводом денежных средств в теневой оборот и за границу. Выемка документов проводилась в департаментах банка, осуществляющих массовый вывод денежных средств и их легализацию через пополнение и вывод средств в банки Таджикистана с помощью QR-платежей СБП. В частности, через счета, открытые в банке «Спитамен», а также в РНКО «Матин» в Республике Таджикистан, выв...ещё🔥 81 🤬 54 ❤ 40 🤔 10 👍 7 👎 6
Устинов троллит@serui_kardinalЭкономика и бизнесвчераmore_horizТаджикский офшор для денег нелегальных букмекеров: как МТС Банк и силовики вышли на семью премьера Расулзоды В конце августа 2025 года оперативники ФСБ нагрянули с обысками и выемкой документов в главный офис АФК «Система» на Моховой улице в Москве. Предметом пристального внимания силовиков стали операции подконтрольного корпорации МТС Банка. По информации источника, знакомого с ходом проверки, правоохранители вскрыли масштабный теневой маршрут: через банковскую инфраструктуру деньги игроков не...ещё
Русский котик оптимист@russiankotikkkПолитика и властьвчераmore_horizПрошедшие обыски в главном офисе МТС Банка, которые проводила ФСБ, были связаны с нарушением антиотмывочного законодательства, а также с выводом денежных средств в теневой оборот и за границу. Выемка документов проводилась в департаментах банка, осуществляющих массовый вывод денежных средств и их легализацию через пополнение и вывод средств в банки Таджикистана с помощью QR-платежей СБП. В частности, через счета, открытые в банке «Спитамен», а также в РНКО «Матин» в Республике Таджикистан, выв...ещё
Кремлёвская прачка@kremlin_prachkasПолитика и властьвчераmore_horizТаджикский офшор для денег нелегальных букмекеров: как МТС Банк и силовики вышли на семью премьера Расулзоды В конце августа 2025 года оперативники ФСБ нагрянули с обысками и выемкой документов в главный офис АФК «Система» на Моховой улице в Москве. Предметом пристального внимания силовиков стали операции подконтрольного корпорации МТС Банка. По информации источника, знакомого с ходом проверки, правоохранители вскрыли масштабный теневой маршрут: через банковскую инфраструктуру деньги игроков не...ещё
Kartoshka_kofe@kartoshka_kofeПолитика и власть15 октября 2026more_horizПрошедшие обыски в главном офисе МТС Банка, которые проводила ФСБ, были связаны с нарушением антиотмывочного законодательства, а также с выводом денежных средств в теневой оборот и за границу. Выемка документов проводилась в департаментах банка, осуществляющих массовый вывод денежных средств и их легализацию через пополнение и вывод средств в банки Таджикистана с помощью QR-платежей СБП. В частности, через счета, открытые в банке «Спитамен», а также в РНКО «Матин» в Республике Таджикистан, выв...ещё
Держиморда@derzhi_mordaruЭкономика и бизнесвчераmore_horizТаджикский офшор для денег нелегальных букмекеров: как МТС Банк и силовики вышли на семью премьера Расулзоды В конце августа 2025 года оперативники ФСБ нагрянули с обысками и выемкой документов в главный офис АФК «Система» на Моховой улице в Москве. Предметом пристального внимания силовиков стали операции подконтрольного корпорации МТС Банка. По информации источника, знакомого с ходом проверки, правоохранители вскрыли масштабный теневой маршрут: через банковскую инфраструктуру деньги игроков не...ещё