ФСБ провела обыски в МТС Банке за нарушение антиотмывочного законодательства

Держиморда @derzhi_mordaru Экономика и бизнес16 октября 2026, 08:17

Таджикский офшор для денег нелегальных букмекеров: как МТС Банк и силовики вышли на семью премьера Расулзоды В конце августа 2025 года оперативники ФСБ нагрянули с обысками и выемкой документов в главный офис АФК «Система» на Моховой улице в Москве. Предметом пристального внимания силовиков стали операции подконтрольного корпорации МТС Банка. По информации источника, знакомого с ходом проверки, правоохранители вскрыли масштабный теневой маршрут: через банковскую инфраструктуру деньги игроков нелегальных букмекерских площадок уходили из России напрямую в Таджикистан, а затем возвращались в виде элитной недвижимости на сотни миллиардов рублей. Схема в один клик: от QR-кода до Душанбе Для рядового пользователя все выглядело как обыденный транзит. Игрок теневого казино сканировал QR-код в мобильном телефоне и отправлял перевод через приложение. Однако внутри платёжной системы транзакцию подхватывал МТС Банк, выступавший ключевым шлюзом для вывода средств. Далее деньги транзитом направлялись в две структуры Таджикистана — «Спитамен Банк» и микродепозитную организацию «Матин». В официальных тарифах МТС Банка приложение «Спитамен Банка» и «Матин» напрямую указаны в качестве официальных партнёров. Более того, «Спитамен Банк» открыто продвигал переводы из РФ через СБП МТС Банка. Таким образом, российский банк фактически предоставил легальный технический канал для транзита нелегальных капиталов. Возврат в Россию: ₽100 миллиардов в квадратных метрах За границей финансовая цепочка только начиналась. Полученные средства распределялись между конечными бенефициарами, после чего часть капитала легализовывалась и возвращалась обратно в Россию. Эти деньги массово инвестировались в российскую недвижимость. Общая стоимость скупленных объектов оценивается экспертами примерно в ₽100 млрд. Российские правоохранительные органы уже передали собранные материалы по таджикскому участку схемы коллегам в Душанбе. Банковские проводки позволяют восстановить весь путь до конкретных счетов, сумм и фамилий покупателей. Высокопоставленный след: при чём тут премьер-министр? Ключевой деталь расследования стали фигуранты, стоящие за иностранными участниками схемы. Собеседник связывает конечных получателей миллиардных потоков с семьёй премьер-министра Таджикистана Кохира Расулзоды. Официальные документы раскрывают следующую структуру владения: МДО «Матин»: 100% уставного капитала принадлежит Рустаму Ботурову. «Спитамен Банк»: единственным акционером в уставе указана страховая компания «Спитамен Иншуренс». Окончательные выводы о том, кто именно получил главный экономический эффект, сделают следственные органы после детального анализа счетов. Вопросы к регулятору и топ-менеджменту Российская часть расследования упирается в систему внутреннего контроля. Согласно 115-ФЗ, банк обязан выявлять подозрительные транзакции и фиксировать их участников. На фоне скандала возникают прямые вопросы к председателю правления МТС Банка Эдуарду Иссопову и Банку России, осуществляющему надзор за кредитными организациями. Какие сигналы видел регулятор, кто согласовывал движение миллиардов и на кого в итоге оформлены объекты на ₽100 млрд — главные загадки, на которые предстоит ответить следствию. Telegram ПОЛИТКУХНЯ "Взятки и власть: кто стоит за схемами?" Контакты gipoteza.pr@gmail.com