← К ленте

В Петербурге задержали двоих мужчин за незаконную банковскую деятельность и обналичивание денег

Регионы и городавчера

Постов: 6Каналов: 614.4К

Петербург с огоньком@pitertopРегионы и городавчера

400 млн рублей прошли через подпольный банк в Петербурге. По версии следствия, двое мужчин вели счета компаний, проводили расчёты и обналичивали деньги, получая комиссию от 18%. Один из подозреваемых задержан, второй находится под подпиской о невыезде. Расследование продолжается. 🔴Подписаться | Прислать новость

  • 29
  • 14
  • 3
  • 3
  • 2
  • 1
47news🔥@allnews47Происшествиявчера

Двоих в Петербурге уложили на пол за теневые банковские переводы 400 млн Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, двое мужчин в возрасте 38 и 43 лет задержаны в мегаполисе за незаконную банковскую деятельность. Задержанных видят создателями подпольной финансовой организации. Они открывали и сопровождали счета фирм, по поручениям их руководителей оформляли расчеты, занимались инкассацией и обналичивали круглые суммы без лицензии. Роли в тандеме были распределены — один ис...

  • 6
  • 4
  • 1
  • 1
  • 1