Двоих в Петербурге уложили на пол за теневые банковские переводы 400 млн Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, двое мужчин в возрасте 38 и 43 лет задержаны в мегаполисе за незаконную банковскую деятельность. Задержанных видят создателями подпольной финансовой организации. Они открывали и сопровождали счета фирм, по поручениям их руководителей оформляли расчеты, занимались инкассацией и обналичивали круглые суммы без лицензии. Роли в тандеме были распределены — один искал клиентов, второй координировал финансовые потоки. Комиссия за услуги составляла не менее 18%. Через счета нелегально прошло почти 400 млн рублей. Расследование продолжается. 🎥 МВД Медиа Ждём ваши новости| Телеграм | MAX
- 6
- 4
- 1
- 1
- 1