← К ленте

Центробанк усилит контроль за происхождением наличных средств у физлиц и компаний

Политика и власть1 час назад

Постов: 362Каналов: 33912.3М

  • Н
  • Н
Топор. Экономика.@ecotoporЭкономика и бизнесвчера

Банки начнут проверять происхождение наличных при пополнении счетов. ЦБ готовит новые рекомендации по контролю источников денег у физлиц и компаний — проверки затронут внесение рублей на счёт и обмен валюты. Кроме того, регулятор планирует внести изменения в 115-ФЗ в части контроля происхождения наличных средств. @ecotopor

  • 4.6К
  • 1.3К
  • 581
  • 68
Топор+Юмор и развлечениявчера

Банки начнут проверять происхождение наличных при пополнении счетов. ЦБ готовит новые рекомендации по контролю источников денег у физлиц и компаний — проверки затронут внесение рублей на счёт и обмен валюты. Кроме того, регулятор планирует внести изменения в 115-ФЗ в части контроля происхождения наличных средств. @ecotopor

Топор Live@toporliveНовости и СМИвчера

Банки начнут проверять происхождение наличных при пополнении счетов. ЦБ готовит новые рекомендации по контролю источников денег у физлиц и компаний — проверки затронут внесение рублей на счёт и обмен валюты. Кроме того, регулятор планирует внести изменения в 115-ФЗ в части контроля происхождения наличных средств. @ecotopor

  • 7К
  • 2.3К
  • 969
  • 751
  • 174
  • 168
MashНовости и СМИвчера
  • Фото поста канала Mash

Банки будут проверять, откуда у россиян наличка. Чекнуть могут любого при внесении денег на счета или при обмене валют. ЦБ готовит новую рекомендацию об усилении комплаенс‑контроля за источниками происхождения наличных средств как физических, так и юридических лиц, сообщил глава службы финмониторинга и валютного контроля ЦБ Богдан Шабля. ЦБ также намерен внести поправки в "антиотмывочный" закон 115‑ФЗ. По словам Шабли, рекомендации затронут широкий спектр операций: от внесения средств на счета...

Новости Москвы@moscowmapНовости и СМИвчера

💵 Источник наличных денег будут проверять у россиян Проверять будут при внесении денег на счёт и при обмене валют. Попадают и физ и юр лица. Объём наличных денег в обращении с марта увеличился на 2,5 трлн₽

Деньги в Эфире@ekonomika_bankiФинансы и криптовалютывчера
  • Фото поста канала Деньги в Эфире

Банки начнут проверять, откуда у россиян наличка, прямо при пополнении счёта. ЦБ готовится в ближайшее время выпустить новые рекомендации по проверке источника наличных денег сразу у физлиц и юрлиц. Под проверку попадут внесение рублей на счёт и обмен валюты. Кроме рекомендаций банкам, ЦБ готовит поправки в закон 115-ФЗ 💰Деньги в эфире | 📲 Наш MAX

  • 410
  • 133
  • 27
  • 12
  • 5
  • 4
Прямой Эфир • Новости@novosti_efirНовости и СМИвчера
  • Фото поста канала Прямой Эфир • Новости

Банки начнут проверять, откуда у россиян наличка, прямо при пополнении счёта. ЦБ готовится в ближайшее время выпустить новые рекомендации по проверке источника наличных денег сразу у физлиц и юрлиц. Под проверку попадут внесение рублей на счёт и обмен валюты. Кроме рекомендаций банкам, ЦБ готовит поправки в закон 115-ФЗ 💰Деньги в эфире | 📲 Наш MAX

  • 6К
  • 3.5К
  • 810
  • 173
  • 157
  • 137
Двач@dvachannelТехнологии и ITвчера
  • Фото поста канала Двач

⚡️Банки начнут проверять происхождение наличных прямо при пополнении счёта ЦБ РФ готовит новые рекомендации для проверки источника денег у физлиц и юрлиц. Под контроль попадут внесение рублей на счёт и обмен валюты. Кроме этого, ЦБ планирует внести изменения в закон 115-ФЗ — в части проверки происхождения наличных денег.

Раньше всех. Ну почти@bbbreakingНовости и СМИвчера

⚡️Банк России выпустит для кредитных организаций новую рекомендацию об усилении комплаенс-контроля за источниками происхождения наличности у клиентов, сообщил глава службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Богдан Шабля на сессии Международного банковского форума, организованного Ассоциацией банков России (АБР). По его словам, меры затронут и физлиц, и юридических лиц. «В тех сегментах бизнеса, где используется большой объем наличных, комплаенс должен быть усиленным, поскольку очев...

Варламов@varlamov_newsНовости и СМИвчера

ЦБ России выпустит для банков рекомендации по усилению контроля за происхождением наличных у клиентов, пишет РБК со ссылкой на представителя ЦБ Бориса Шаблю: «Мы банки призываем не формально проверять источники происхождения финансового положения, а проверять содержательно и не допускать легализации денежных средств. <…> Рекомендации будут для всех. Там будут все. Там будут и физики, и юрики, и внесение средств на счета. Мероприятия при проведении конверсионных операций». По его словам, речь и...

Ateo Breaking@AteobreakingАрмия и СВОвчера

Российские банки начнут проверять происхождение наличных прямо при пополнении счета ЦБ РФ анонсировал новые требования по проверке источника денег у физлиц и юрлиц. Под контроль в том числе попадут внесение рублей на счет и обмен валюты.

Москвач • Новости Москвы@moscowachНовости и СМИвчера
  • Фото поста канала Москвач • Новости Москвы

💵 ЦБ рекомендует банкам тщательнее проверять источники наличных у клиентов — с начала года их объем в обращении вырос на 2,5 трлн рублей. В регуляторе отмечают, что наличные «неустановленного происхождения» часто связаны с рынками и нелегальными криптообменниками.

  • 2.3К
  • 652
  • 269
  • 76
Москва Live@msk_liveНовости и СМИвчера

❗️Банки начнут проверять происхождение наличных при пополнении счетов. ЦБ готовит новые рекомендации по контролю источников денег у физлиц и компаний — проверки затронут внесение рублей на счёт и обмен валюты. Кроме того, регулятор планирует внести изменения в 115-ФЗ в части контроля происхождения наличных средств. 😄— Подписаться

  • 2.8К
  • 760
  • 205
  • 65
Кровавая барыня@bloodysxНовости и СМИвчера

Счета россиян начнут проверять на происхождение денег. В России ужесточат контроль за происхождением наличных у клиентов банков. Центробанк готовит новую рекомендацию для кредитных организаций, которая усилит проверки источников наличных средств. Меры затронут как физических, так и юридических лиц. Особенно тщательный контроль необходим в сферах бизнеса с большим оборотом наличности, заявил глава службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Богдан Шабля. Новая рекомендация будет ком...

Медуза@meduzaliveНовости и СМИвчера

ЦБ ужесточит контроль за источниками наличных Банк России выпустит для банков новые рекомендации об усилении контроля за источниками происхождения наличности у клиентов, рассказал глава службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Богдан Шабля. По его словам, рекомендации будут касаться как юридических, так и физических лиц. Он отметил, что ЦБ «никогда не выступал против наличных как таковых», а выступает против «исключительно оборота наличных денежных средств неустановленного происх...

Москва - это интересно@mskintНовости и СМИвчера

💵 Источник наличных денег начнут проверять у россиян. Проверки будут проводить при внесении денег на счёт и обмене валюты. Новые рекомендации ЦБ затронут как физлиц, так и компании. С марта объём наличных в обращении вырос на 2,5 трлн рублей.

  • 2.6К
  • 612
  • 240
  • 59
  • 53
  • 23
КБ@CbpubНовости и СМИвчера

Банки будут требовать у россиян объяснять происхождение денег при каждом пополнении карты наличными. ЦБ выдал банкам рекомендацию ужесточить проверку всех клиентов, как физлиц, так и юрлиц, использующих наличные деньги, пишет РБК. Поводом для ужесточения проверок стал рекордный рост налички в обращении на 2,5 трлн рублей с начала года.

  • 3.2К
  • 905
  • 183
  • 133
  • 74
  • 29
Рифмы и Панчи 🤯@rhymestgЮмор и развлечениявчера
  • Фото поста канала Рифмы и Панчи 🤯

❗️ ПРИСТАЛЬНО СЛЕДИТЬ ЗА НАЛИЧКОЙ у россиян планирует ЦБ — банки начнут проверять происхождение наличных денег прямо при пополнении счёта Регулятор готовит для банков новые предложения по ужесточению проверок клиентов: 🔥 Под контроль попадут внесение рублей на счёт и обмен наличной валюты; 🔥 Проверять будут как физлиц, так и компании; 🔥 Также готовят новые поправки в закон 115-ФЗ (из-за которого очень часто блокируют карты). Поводом стал резкий рост наличных денег в обращении — с начала год...

Ньюсач/Двач@ru2chАрмия и СВОвчера

⚡️Банки начнут проверять происхождение наличных прямо при пополнении счёта ЦБ РФ готовит новые рекомендации для проверки источника денег у физлиц и юрлиц. Под контроль попадут внесение рублей на счёт и обмен валюты. Кроме этого, ЦБ планирует внести изменения в закон 115-ФЗ.

  • 2.7К
  • 669
  • 241
  • 160
  • 59
  • 21
Дмитрий Никотин @dmitrynikotinАрмия и СВОвчера

⚡️ЦБ порекомендует банкам усилить проверку источника наличных у клиентов Регулятор готовит для банков новые предложения по ужесточению проверок клиентов, которые оперируют наличностью. Об этом сообщил глава службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Богдан Шабля. По его словам, меры затронут и физлиц, и юридических лиц. «Мы банки призываем не формально проверять источники происхождения финансового положения, а проверять содержательно и не допускать легализации денежных средств» «...

  • 2.2К
  • 129
  • 117
  • 60
  • 48
  • 12