Центробанк готовит новые правила для банков по проверке происхождения наличных средств у клиентов

Медуза@meduzaliveНовости и СМИ23 сентября 2026, 18:19

ЦБ ужесточит контроль за источниками наличных Банк России выпустит для банков новые рекомендации об усилении контроля за источниками происхождения наличности у клиентов, рассказал глава службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Богдан Шабля. По его словам, рекомендации будут касаться как юридических, так и физических лиц. Он отметил, что ЦБ «никогда не выступал против наличных как таковых», а выступает против «исключительно оборота наличных денежных средств неустановленного происхождения, поэтому мы банки ориентируем и издаем рекомендации». «Рекомендации будут для всех. Там будут все. Там будут и физики, и юрики, и внесение средств на счета. Мероприятия при проведении конверсионных операций. То есть оно будет комплексным. Документ планируем опубликовать в ближайшее время», — сказал он. @meduzalive