Ужесточение финансового мониторинга и новые требования банков к клиентам и предпринимателямАрмия и СВО24 октября 2026Постов: 2Каналов: 2visibility2.3К
На самом деле в Николаеве@NSDVNikolaeveАрмия и СВО24 октября 2026more_horizБанки Украины усилили финансовый мониторинг. Счета блокируют даже из-за обычных переводов. Требуют документы, которых не существует: устав ИП, справки для военнослужащих, обоснование средств. На объяснения о происхождении средств иногда дают лишь 24 часа — иначе ограничение операций или блокировка. Банки намеренно создают проблемы «невыгодным» клиентам, а затем «предлагают» закрыть счёт. Под мониторинг попадают переводы между картами, частые поступления от разных людей и наличные — особенно су...ещё😡 33 🤬 6 ❤ 6 👍 3 ✍ 2 ⚡ 1
Коала Паэлья@koala_paeljaКультура и шоубиз23 октября 2026more_horizБанки могут заблокировать карту за шутки в комментариях к переводам Подписи вроде «взятка», «откат» или «в общак» — даже если это просто шутка — могут привлечь внимание алгоритмов. В зоне риска и регулярные переводы одинаковых сумм одному человеку. Даже с безобидным комментарием «за маникюр». Любопытная деталь: у каждого банка свой список подозрительных слов. Так что универсального «стоп-словаря» тут нет.