Банки могут заблокировать карту за шутки в комментариях к переводам Подписи вроде «взятка», «откат» или «в общак» — даже если это просто шутка — могут привлечь внимание алгоритмов. В зоне риска и регулярные переводы одинаковых сумм одному человеку. Даже с безобидным комментарием «за маникюр». Любопытная деталь: у каждого банка свой список подозрительных слов. Так что универсального «стоп-словаря» тут нет.
Ужесточение финансового мониторинга и новые требования банков к клиентам и предпринимателям
- 33
- 6
- 6
- 3
- 2
- 1