← К ленте

В Петербурге задержали подозреваемых в незаконном обналичивании крупных денежных сумм

Новости и СМИвчера

Постов: 12Каналов: 958.4К

Фонтанка SPB Online@fontankaspbРегионы и городавчера

Двух мужчин задержали в Петербурге по подозрению в незаконном обналичивании денег. По данным полиции, с октября 2022 года по апрель 2026-го они работали через фирмы-однодневки и ИП, беря за услуги не менее 17,5% от каждой суммы. Всего, по оперативным данным, мужчины заработали около 20 млн рублей. Обыски прошли в квартирах подозреваемых и офисах. Полицейские изъяли печати фиктивных организаций, финансовые документы, телефоны, компьютеры с удалённым доступом к счетам и десятки банковских карт. ...

  • 65
  • 30
  • 26
  • 14
  • 9
  • 7
47news🔥@allnews47Происшествиявчера
  • Фото поста канала 47news🔥

В Петербурге задержали банкиров, заработавших 20 млн рублей на теневом обнале Полицейские задержали двоих мужчин 49 и 51 года по подозрению в незаконной банковской деятельности, сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Подозреваемые несколько лет помогали клиентам нелегально обналичивать деньги: для этого использовали фирмы‑однодневки и ИП – открывали на них счета в банках и проводили транзитные операции. Схема работала с октября 2022 года по апрель 2026 года. За свои услуги теневые банкиры...

  • 8
  • 4
  • 3