Крупная криптобиржа Bybit резко ужесточила контроль за операциями с сомнительными площадками. В Restricted Counterparty List попали десятки криптосервисов, миксеров, платёжных систем и даркнет-площадок, включая Garantex, Cryptex, Bitzlato, Bitcoin Fog, Samourai Wallet, Sinbad и Huione Guarantee. Операции с такими контрагентами на платформе ограничиваются или запрещаются. Для России наиболее громкий эпизод связан с Cryptex и UAPS. По данным Следственного комитета, только за 2023 год через связанную инфраструктуру прошло более 112 млрд рублей, а предполагаемый преступный доход фигурантов составил 3,7 млрд. В 2024 году по делу прошли масштабные обыски и задержания. Практический вывод для пользователя прост: перед переводом криптовалюты стоит проверять биржу, обменник и адрес получателя, не принимать крупные переводы от незнакомых контрагентов и сохранять историю операций. Если деньги пришли через сервис из стоп-листа, биржа может заморозить перевод или запросить подтверждение происхождения средств. На крипторынке всё важнее становится не только цена сделки, но и «чистота» её маршрута. 🔴 Топ Бизнес / Подписаться в MAX
Bybit добавила в черный список десятки криптосервисов за связь с криминалом
- 231
- 48
- 29
- 16
- 1