Bybit присоединилась к антиотмывочной сети, что привело к блокировки транзакций с сотней сервисов. Криптовалютная биржа Bybit объявила о масштабном расширении чёрного списка контрагентов. В рамках политики борьбы с отмыванием денег противодействия криминальной активности площадка ввела полный запрет на операции, связанные с рядом российских и международных криптосервисов. По данным «Базы», в стоп-лист платформы попали 114 организаций. Среди них популярные биржи и платёжные шлюзы, такие как Garantex, Cryptex, Bitzlato, а также ряд даркнет-площадок, включая Hydra, BlackSprut, миксеры Bitcoin Fog, Sinbad и криптокошелек Samourai Wallet. Bybit недавно присоединилась к IAAN ― «Сети альянсов по борьбе с отмыванием денег в институциональном секторе». IAAN стандартизирует процедуры запроса и ответа между следственными органами и биржами, что позволяет быстрее доводить до контрагентов срочные запросы, такие как замораживание активов или проверка счетов. Как только следователи обнаружат доходы от преступной деятельности, компании должны быстро связаться с зарубежными операторами и принять меры по их блокировке. Большинство сервисов из заявленного списка ранее неоднократно упоминались в отчётах регуляторов и правоохранительных органов как инструменты для вывода средств, полученных преступным путем ― от кибермошенничества, работы даркнет-маркетплейсов и деятельности программ-вымогателей. Пользователи Bybit, совершающие P2P-сделки или прямые переводы на кошельки, связанные с данными сервисами, рискуют столкнуться с блокировкой аккаунта и заморозкой активов.
Bybit добавила в черный список десятки криптосервисов за связь с криминалом
- 229
- 48
- 29
- 16
- 1