Черная касса Матюхи: $250 млн в крипте, 907 млн грн под арестом, 933 млн штрафа и офшор Favbet на Кюрасао У бизнеса Андрея Матюхи одновременно существуют украинский, офшорный и криптовалютный контуры. Международная часть работает через Favorit United N.V. на Кюрасао с лицензией OGL/2024/300/0596. В материалах Casino Secrets фигурирует передача Матюхой 17 тысяч акций Favorit United Ведрану Фрелиху всего за $17 тысяч — по доллару за акцию. Через Favorit United продолжает работать Lopebet, а криптополитику компании в августе 2025 года подписал MLRO Yevhen Pyroh — человек с таким именем несколько лет работал Compliance Manager украинского Favbet, сообщает Подслушано в гембле Теперь появился криптовалютный контур. Кошелек, который расследователи связывают с расчетами Favbet и смежных проектов, за 60 дней прокрутил более $93 млн, за всю историю — около $250 млн. Деньги заходят множеством небольших транзакций, выходят значительно более крупными суммами. Более $200 млн отправлено на AlphaPo Deposit. Еще $21 млн ушел на второй адрес, через который за всю историю прошло около $700 млн; его текущий остаток превышает $17 млн, а значительная часть дальнейших переводов снова ведет к AlphaPo. Прямая принадлежность этих адресов Favbet должна подтверждаться блокчейн-данными, но заявленные обороты уже измеряются сотнями миллионов долларов. В Украине деньги Favbet давно стали предметом уголовных производств. В ноябре 2025 года суд арестовал средства БК «Фавбет», Casino.ua и двух физлиц с передачей активов АРМА. По этому контуру фигурирует 907 млн грн арестованных активов. В апреле 2026 года PlayCity обнаружило у «Фавбет Гейм Слотс» 108 игровых автоматов без подтвержденной инспекции, аннулировало лицензию на залы игровых автоматов и применило санкции более чем на 933 млн грн. Позже лицензий лишились еще две компании игорного контура. Налоговый блок тянется с 19 сентября 2022 года, когда БЭБ открыло производство №72022000400000003 об уклонении от налогов в особо крупных размерах. В материалах появились шесть украинских банков и мискодинг платежей — проведение игорных транзакций под кодами, не соответствующими реальному назначению операций. Возможную недоплату налога на GGR только за 2022 год оценивали примерно в 1,8 млрд грн. Отдельно поднимался вопрос манипуляций с валовым игровым доходом и объемами задекларированных выигрышей. Еще одно производство — №62025000000000876 от 26 августа 2025 года. В нем расследуются более тяжелые эпизоды: возможная преступная организация, легализация денег и пособничество государству-агрессору. Правоохранители отдельно проверяют возможное прикрытие бизнеса представителями силового блока. После заявления Favbet об уходе из Беларуси в марте 2022-го белорусский след не исчез. В реестрах продолжало существовать ООО «Фавбетбел», связанное с Матюхой и британской Andalidi Invest LTD. Матюха оставался основателем и директором британской компании до осени 2022 года, после чего она перешла Валерию Соколу. В Беларуси также сохранялись четыре товарных знака Favbet, три из которых действуют до 2028–2029 годов. На другом конце этой системы — сотрудники. После сокращений более 130 работников связанных с Favbet проектов заявляли о проблемах с выплатами. Публично рассказывали о частичной выдаче зарплаты и внутренних полиграфах после того, как сотрудники начали говорить о долгах. Цифры вокруг одного бизнеса уже выглядят так: около $250 млн оборота заявленного криптокошелька, около $700 млн истории связанного адреса, более $200 млн переводов на AlphaPo, 907 млн грн арестованных активов, свыше 933 млн грн санкций и возможные 1,8 млрд грн недоплаты GGR. Рядом — офшор на Кюрасао, белорусская структура, мискодинг через шесть банков и уголовные производства, одно из которых БЭБ ведет уже четыре года. Невероятно, но факт....
- 2.9К
- 2.7К
- 1.9К
- 1.9К
- 1.8К
- 119
- 25
- 24
- 14
- 12
- 9