Латвия и Эстония оказались в центре масштабной схемы с нелегальным казино с многомиллиардными оборотами. Для обхода налогов организаторы создали сеть из 24 фиктивных компаний в Эстонии, оформленных на граждан Латвии. Финансовые потоки маскировали под торговлю виртуальными предметами для Counter-Strike 2. Деньги проходили через платёжные системы Литвы и Польши, а также латвийский банк Industra. Участники схемы массово оформляли документы у латвийских нотариусов. В обслуживании нелегальных транзакций также оказались задействованы зарегистрированные в Латвии финтех-компания Fyst, предлагавшая доступ к B2B-переводам, и фирма Muvon Payments. @banksta
Центробанк и банки внедряют механизмы для полного возврата украденных мошенниками денег россиянам
- 2.9К
- 2.7К
- 1.9К
- 1.9К
- 1.8К
- 119
- 4.2К
- 4.1К
- 4К
- 3.9К
- 3.9К
- 1К
- 545
- 160
- 64
- 31
- 28
- 25
- 93
- 51
- 41
- 22
- 19
- 19
- 160
- 66
- 47
- 33
- 23
- 1