В Алтайском крае осуждён участник организованной группы за незаконную банковскую деятельность Житель Барнаула признан виновным по п. «а», «б» ч. 2 ст. 173.3 УК РФ (сбыт подложных счетов-фактур и деклараций организованной группой в особо крупном размере) и п. «а» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). По данным следствия, с декабря 2024 по май 2025 года фигурант с соучастниками создал организованную группу, которая без регистрации и лицензии через подконтрольные фирмы на подставных лиц обналичивала деньги — доход превысил 11,6 млн рублей. Также группа сбывала подложные счета-фактуры и декларации для получения незаконных налоговых льгот, заработав более 13,8 млн рублей. Деятельность выявили сотрудники УФСБ и ГУ МВД по Алтайскому краю. Фигурант полностью признал вину и заключил досудебное соглашение, дело выделено в отдельное производство. Суд назначил 2 года 6 месяцев условно со штрафом. Дело остальных соучастников рассматривается в суде. Источник: СУ СК России по Алтайскому краю.
- 19
- 6
- 5
- 3
- 2