⚖ В Алтайском крае один из участников организованной группы признан виновным в незаконной банковской деятельности Доказательства, собранные третьим отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю, признаны судом достаточными для вынесения приговора жителю города Барнаула. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных пунктами «а», «б» ч. 2 ст. 173.3 УК РФ (организация деятельности по представлению в налоговые органы и сбыту подложных счетов-фактур и налоговых деклараций, совершённая организованной группой в особо крупном размере) и п. «а» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершённая организованной группой). По данным следствия, с декабря 2024 по май 2025 года фигурант и иные лица создали устойчивую организованную группу. Не имея регистрации и специального разрешения (лицензии), используя подконтрольные юридические лица, зарегистрированные на подставных лиц, они осуществляли незаконные банковские операции по обналичиванию денежных средств. Доход от преступной деятельности превысил 11,6 млн рублей. Кроме того, участники группы организовали сбыт подложных счетов-фактур и налоговых деклараций от имени подконтрольных организаций. За услугами к ним обращались представители коммерческих организаций, желавшие незаконно получить налоговые льготы. Полученный от этой деятельности доход превысил 13,8 млн рублей. Преступная деятельность соучастников была выявлена сотрудниками УФСБ России по Алтайскому краю и ГУ МВД России по Алтайскому краю. В ходе расследования проведён значительный объём следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы. В ходе предварительного следствия фигурант полностью признал вину в содеянном и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, в связи с чем уголовное дело в отношении него было выделено в отдельное производство. Приговором суда ему назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно со штрафом. Уголовное дело в отношении остальных соучастников в настоящее время рассматривается в суде.
- 5
- 3