Сибиряка задержали в США по обвинению в отмывании денег для наркокартелей и для обхода антироссийских санкций — по версии следствия, ежедневно через «чистку» проходило около 4 млрд рублей. По данным «Базы», во Флориде под стражу был заключён 30-летний Павел К. Его считают причастным к обмену криптовалюты, организации переводов и координации курьеров. В 2024–2025 годах он провёл как минимум 11 таких операций. В некоторых случаях брокер сам забирал сотни тысяч долларов наличкой и переводил взамен крипту, забирая себе крупный процент. С ним связывают как минимум 43 криптовалютных адреса. Через 10 кошельков прошло больше 71 млн долларов. В схеме мог участвовать и его брат, который сейчас живёт в Лос-Анджелесе — Павел говорил информатору, что тот может помочь с операциями. Американские правоохранители считают, что сеть международной преступной организации действовала в нескольких странах, включая США, Колумбию, Испанию и ОАЭ. В том числе обслуживая наркоторговцев и россиян, пытавшихся обойти санкции. Спецслужбы следили за подозреваемыми с 2021 года, в том числе с помощью операций под прикрытием. В основной состав ОПГ входили около десяти человек, а через сеть могло проходить до $50 млн ежедневно. BAZA в Telegram BAZA в MAX
- 1