Россиянина в США обвинили в отмывании денег для наркокартелей и обходе санкций В США арестовали россиянина Павла Кулижникова, которого подозревают в участии в международной сети по отмыванию денег, в том числе с помощью криптовалюты. По версии следствия, она помогала наркокартелям и клиентам, стремившимся обойти санкции США против России. По данным Управления по борьбе с наркотиками США (DEA), Кулижников жил в Майами и выступал криптовалютным посредником команды Just Team, также известной как Just Hollywood Stars. Она координировала операции в США, Колумбии, Великобритании, Испании, Беларуси, ОАЭ, Австралии и России. Утверждается, что команда «отмывала около $50 млн в день». Как утверждают следователи, Кулижников организовывал передачу крупных сумм через курьеров, а также переводы через банковские счета и криптовалюту (BTC и USDT). Для координации операций участники использовали групповые чаты в Telegram, а за услуги брали от 2% до 8% от суммы. В 44-страничном обвинительном документе приведены расшифровки переговоров и переписки, никнеймы и подробности операций под прикрытием, которые агенты DEA проводили еще с 2021 года. В материалах также упоминается утечка внутреннего реестра Just Team со списком из 12 тыс. транзакций почти на $150 млн. В расследовании участвовали DEA, ФБР, Налоговая служба США и Таможенно-пограничная служба. Вина Кулижникова еще не установлена судом. Присоединяйтесь к форуму РБК Крипто | Подписаться на канал
- 15
- 7
- 5
- 5
- 1