🏦 Департаментом АФМ по Актюбинской области пресечена деятельность преступной группы, обеспечивавшей приём платежей и перевод денежных средств в интересах интернет-магазина по продаже наркотиков По данным следствия, житель Актобе организовал в социальных сетях группу-обменник и привлёк к её работе семерых сообщников. Участники распределили обязанности и наладили круглосуточную обработку платежей, работая в дневные и ночные смены. Операторы интернет-магазина направляли покупателей в обменник для оплаты заказов. После подтверждения платежа покупателям сообщали координаты тайников-закладок с наркотическими средствами. Ежедневно через обменник проводилось от 50 до 70 платёжных операций. Для приёма денежных средств использовались 22 банковские карты, оформленные на третьих лиц — дропперов. В дальнейшем полученные средства конвертировались в криптовалюту и переводились на кошельки, подконтрольные кураторам наркобизнеса. Общая сумма переводов превысила 918 тыс. USDT, что эквивалентно более 400 млн теңге. 👨⚖️ Организатор схемы помещен под стражу. Расследование продолжается. Иная информация в соответствии со статьёй 201 УПК РК разглашению не подлежит. Ссылка на материалы: https://drive.google.com/drive/folders/1wKdIFvJF4UX0hlu7vWEguJTB0SgsYMLm?usp=sharing 📞 Call-center: 1458 _______________ @afm_rk 📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok
- 3
- 1
- 1