Свыше 400 млн тенге перевели наркоторговцам через криптообменник в Актобе Сотрудники Департамента АФМ по Актюбинской области пресекли деятельность ОПГ. Предполагаемые преступники обеспечивали перевод денег в интересах интернет-магазина, торговавшего наркотиками. По данным следствия, житель Актобе организовал в соцсетях группу-обменник и привлек семерых сообщников. Участники наладили круглосуточную обработку платежей. Операторы интернет-магазина направляли покупателей в обменник для оплаты заказов. Затем покупателям сообщали координаты закладок. Ежедневно через обменник проводилось от 50 до 70 транзакций. Подозреваемые использовали 22 банковские карты дропперов. Полученные средства конвертировали в криптовалюту и переводили на кошельки кураторов наркобизнеса. Общая сумма переводов превысила 918 тыс. USDT, что эквивалентно более 400 млн тенге. Организатора схемы заключили под стражу, рассказали сегодня в пресс-службе АФМ. 📸 АФМ t.me/zakonkz
- 33
- 16
- 15
- 6
- 4
- 3
- 2
- 1
- 1
- 1
- 1