Банки массово проверяют происхождение денег у россиян при снятии крупных сумм со вкладов

Последние мысли вслух (от Совести)@kostisovesti Армия и СВО7 октября 2026, 13:59

https://t.me/trubapodneglinnoy/14986 Российские банки ждут новых "вызовов") Telegram Труба под Неглинной Российские банки ужесточили контроль за снятием наличных Российские кредитные организации начали значительно чаще требовать от клиентов документы, подтверждающие происхождение денежных средств при операциях с наличными. Под усиленный контроль подпадают различные…

Похожие посты

Новости Москвы @moscowmap Новости и СМИ вчера

Банки массово проверяют происхождение денег у россиян при снятии крупных сумм со вкладов

🏦 Банки начали требовать документы при снятии денег со вклада: выписки, декларации и оплату налогов Так бывает не у всех: часто крупную сумму достаточно заранее заказать. Но выписки по переводам лучше держать под рукой.

Москва - это интересно @mskint Новости и СМИ вчера

Банки массово проверяют происхождение денег у россиян при снятии крупных сумм со вкладов

🏦 Банки начали запрашивать документы при снятии крупных сумм со вкладов Могут попросить выписки, декларации и подтверждение уплаты налогов. При этом происходит это не всегда — чаще достаточно заранее заказать нужную сумму. Документы по переводам лучше держать под рукой.

1.2К
297
130
66
25
21

Банки, деньги, два офшора @bankrollo Политика и власть вчера

Банки массово проверяют происхождение денег у россиян при снятии крупных сумм со вкладов

Банки начали массово спрашивать, откуда у россиян деньги. Запросы россияне получают даже при снятии крупных сумм со своих вкладов. Причём банки и раньше могли запросить подтверждение происхождения средств по 115-ФЗ, но в мае ЦБ отдельно рекомендовал усилить контроль за крупными операциями с наличными. Сейчас запросы с проверкой получают почти каждый третий клиент банка. @bankrollo

TIGMAN @vgostyaxman Происшествия вчера

Банки массово проверяют происхождение денег у россиян при снятии крупных сумм со вкладов

🎧Банки требуют у россиян отчеты о происхождении денег при снятии наличных. При попытке снять крупные суммы со своих вкладов клиенты сталкиваются с проверками по 115-ФЗ. Контроль за движением наличности жестко усилили по рекомендации ЦБ.

2.6К
121
78
52
34
23

Банкста @banksta Экономика и бизнес вчера

Банки массово проверяют происхождение денег у россиян при снятии крупных сумм со вкладов

Российские банки начали часто требовать от клиентов подтверждение происхождения средств при операциях с наличными, включая снятие крупных сумм со своих же вкладов. И хотя блокировки по 115-ФЗ применялись и раньше, в мае ЦБ выдал отдельную рекомендацию усиливать контроль за такими транзакциями. В результате с подобными проверками сейчас сталкивается почти каждый третий клиент банковских организаций. @banksta

Клиент всегда прав @klientvsprav Экономика и бизнес вчера

Банки массово проверяют происхождение денег у россиян при снятии крупных сумм со вкладов

В сети жалуются, что банки начали массово спрашивать, откуда у россиян деньги — даже при снятии крупных сумм со своих вкладов. Требование не новое: банки и раньше могли запросить подтверждение происхождения средств по 115-ФЗ. Но в мае ЦБ отдельно рекомендовал усилить контроль за крупными операциями с наличными, а сейчас клиенты всё чаще рассказывают о таких проверках. Теперь бдит не только налоговая.

295
78
21
7
7
5

Москвач+ @moscowachplus Новости и СМИ вчера

Банки массово проверяют происхождение денег у россиян при снятии крупных сумм со вкладов

🏦 Банки начали требовать документы при снятии денег со вклада. В некоторых случаях могут попросить выписки, декларации и подтверждение уплаты налогов.

512
224
30
23
6

Gulag @gulagru Политика и власть вчера

Банки массово проверяют происхождение денег у россиян при снятии крупных сумм со вкладов

Банки начали массово спрашивать, откуда у россиян деньги Запросы о происхождении средств клиенты получают даже при снятии крупных сумм со своих вкладов. Сейчас проверку проходит почти каждый третий клиент.

Банкофф • Финансы @bankoffo Финансы и криптовалюты вчера

Банки массово проверяют происхождение денег у россиян при снятии крупных сумм со вкладов

Банки стали массово спрашивать, откуда у россиян деньги. Запросы граждане получают даже при снятии крупных сумм со своих вкладов. Ранее ЦБ отдельно рекомендовал банкам усилить контроль за крупными операциями с наличными и запрашивать подтверждение происхождения средств по 115-ФЗ. Сейчас запросы с проверкой получает почти каждый третий клиент банка. @bankoffo

Беспощадный Банкстер @bezposhady Технологии и IT вчера

Банки массово проверяют происхождение денег у россиян при снятии крупных сумм со вкладов

Банки начали чаще спрашивать россиян, откуда у них деньги, даже при снятии крупных сумм с собственных вкладов. Запрашивать подтверждение происхождения средств они могли и раньше по 115-ФЗ, но после рекомендаций ЦБ усилить контроль за крупными операциями с наличными такие проверки, судя по жалобам клиентов, стали встречаться чаще. @bezposhady

474
58
22
9
5
4