Банки массово проверяют происхождение денег у россиян при снятии крупных сумм со вкладов

🔴 Узел связи @uzelsv Происшествия8 октября 2026, 04:34

Банки начали чаще спрашивать россиян о происхождении денег — запросы могут поступить даже при снятии крупных сумм со вклада. По данным источника, сейчас проверку проходят почти каждый третий клиент, хотя банки и раньше могли запрашивать подтверждение происхождения средств по 115-ФЗ

108
30
4
3
1

Похожие посты

Новости Москвы @moscowmap Новости и СМИ 7 октября 2026

Банки массово проверяют происхождение денег у россиян при снятии крупных сумм со вкладов

🏦 Банки начали требовать документы при снятии денег со вклада: выписки, декларации и оплату налогов Так бывает не у всех: часто крупную сумму достаточно заранее заказать. Но выписки по переводам лучше держать под рукой.

Москва - это интересно @mskint Новости и СМИ 7 октября 2026

Банки массово проверяют происхождение денег у россиян при снятии крупных сумм со вкладов

🏦 Банки начали запрашивать документы при снятии крупных сумм со вкладов Могут попросить выписки, декларации и подтверждение уплаты налогов. При этом происходит это не всегда — чаще достаточно заранее заказать нужную сумму. Документы по переводам лучше держать под рукой.

1.4К
347
145
75
25
24

Банки, деньги, два офшора @bankrollo Политика и власть 7 октября 2026

Банки массово проверяют происхождение денег у россиян при снятии крупных сумм со вкладов

Банки начали массово спрашивать, откуда у россиян деньги. Запросы россияне получают даже при снятии крупных сумм со своих вкладов. Причём банки и раньше могли запросить подтверждение происхождения средств по 115-ФЗ, но в мае ЦБ отдельно рекомендовал усилить контроль за крупными операциями с наличными. Сейчас запросы с проверкой получают почти каждый третий клиент банка. @bankrollo

TIGMAN @vgostyaxman Происшествия 7 октября 2026

Банки массово проверяют происхождение денег у россиян при снятии крупных сумм со вкладов

🎧Банки требуют у россиян отчеты о происхождении денег при снятии наличных. При попытке снять крупные суммы со своих вкладов клиенты сталкиваются с проверками по 115-ФЗ. Контроль за движением наличности жестко усилили по рекомендации ЦБ.

2.9К
134
89
63
41
27

Банкста @banksta Экономика и бизнес 7 октября 2026

Банки массово проверяют происхождение денег у россиян при снятии крупных сумм со вкладов

Российские банки начали часто требовать от клиентов подтверждение происхождения средств при операциях с наличными, включая снятие крупных сумм со своих же вкладов. И хотя блокировки по 115-ФЗ применялись и раньше, в мае ЦБ выдал отдельную рекомендацию усиливать контроль за такими транзакциями. В результате с подобными проверками сейчас сталкивается почти каждый третий клиент банковских организаций. @banksta

Геоэнергетика ИНФО @geonrgru Экономика и бизнес вчера

Банки массово проверяют происхождение денег у россиян при снятии крупных сумм со вкладов

Российские банки начали часто требовать от клиентов подтверждение происхождения средств при операциях с наличными, включая снятие крупных сумм со своих же вкладов И хотя блокировки по 115-ФЗ применялись и раньше, в мае ЦБ выдал отдельную рекомендацию усиливать контроль за такими транзакциями В результате с подобными проверками сейчас сталкивается почти каждый третий клиент банковских организаций @geonrgru | 🇷🇺 MAX | sponsr.ru

152
12
11
6
4
2

Москвач+ @moscowachplus Новости и СМИ 7 октября 2026

Банки массово проверяют происхождение денег у россиян при снятии крупных сумм со вкладов

🏦 Банки начали требовать документы при снятии денег со вклада. В некоторых случаях могут попросить выписки, декларации и подтверждение уплаты налогов.

621
259
39
29
10

Клиент всегда прав @klientvsprav Экономика и бизнес 7 октября 2026

Банки массово проверяют происхождение денег у россиян при снятии крупных сумм со вкладов

В сети жалуются, что банки начали массово спрашивать, откуда у россиян деньги — даже при снятии крупных сумм со своих вкладов. Требование не новое: банки и раньше могли запросить подтверждение происхождения средств по 115-ФЗ. Но в мае ЦБ отдельно рекомендовал усилить контроль за крупными операциями с наличными, а сейчас клиенты всё чаще рассказывают о таких проверках. Теперь бдит не только налоговая.

333
92
22
9
8
5

Gulag @gulagru Политика и власть 7 октября 2026

Банки массово проверяют происхождение денег у россиян при снятии крупных сумм со вкладов

Банки начали массово спрашивать, откуда у россиян деньги Запросы о происхождении средств клиенты получают даже при снятии крупных сумм со своих вкладов. Сейчас проверку проходит почти каждый третий клиент.

Банкофф • Финансы @bankoffo Финансы и криптовалюты 7 октября 2026

Банки массово проверяют происхождение денег у россиян при снятии крупных сумм со вкладов

Банки стали массово спрашивать, откуда у россиян деньги. Запросы граждане получают даже при снятии крупных сумм со своих вкладов. Ранее ЦБ отдельно рекомендовал банкам усилить контроль за крупными операциями с наличными и запрашивать подтверждение происхождения средств по 115-ФЗ. Сейчас запросы с проверкой получает почти каждый третий клиент банка. @bankoffo