▫️ Новая методичка от ЦБ: как теперь анализируют операции с наличкой? ▫️ Банк России опубликовал важные разъяснения, которые напрямую касаются работы с наличными денежными средствами. Чтобы не столкнуться с неприятными вопросами от банка, важно знать правила игры «на берегу». ▫️ На канале нашего Делового Клуба «Русская Гильдия» вышла статья от Эксперта Клуба Валентина Орлова — специалиста по финансовому мониторингу. ▫️ Разложили по полочкам: ▫️Что изменилось в критериях анализа. ▫️На какие индикаторы смотрят банки. ▫️Как обезопасить себя и компанию от лишнего внимания регулятора. 🫡 Полезная шпаргалка для собственников, бухгалтеров и финансовых директоров. Подписывайтесь и пользуйтесь! ▫️«Русская Гильдия» — Деловой Клуб 😍«Русская Дружина». Присоединяйся Telegram Деловой Клуб Русская Гильдия ▫️ ЦБ выпустил новую методичку об анализе операций с наличными ▫️ Сразу снимем напряжение: банки и раньше мониторили операции клиентов — это их обязанность по Федеральному закону №115-ФЗ, и наличные всегда были зоной повышенного внимания. В новых методических…
Владимир Путин поручил использовать искусственный интеллект для контроля подозрительных финансовых операций
- 174
- 29
- 12
- 11
- 7
- 3
- 37
- 3
- 2
- 2
- 10
- 6
- 5
- 3
- 1
- 4
- 4
- 2
- 2
- 2
- 1
- 22
- 7
- 3
- 3
- 2
- 1