← К ленте

Российские банки и ЦБ начали пресекать схему криптоарбитража через страны СНГ

КБ. экономика@cb_economicsЭкономика и бизнес19 октября 2026, 17:17

Банки и ЦБ будут блокировать схемы продажи криптовалюты за наличные. ЦБ увидел риски отмывания денег в схеме арбитража с покупкой USDT в странах СНГ и продажей за наличные в России. Формально, она считается легальной - но только при наличии документов, в остальных случаях, сделки будут блокировать.

  • 30
  • 14
  • 4
  • 1

Похожие посты

Банки, деньги, два офшора@bankrolloПолитика и властьвчера
Российские банки и ЦБ начали пресекать схему криптоарбитража через страны СНГ

Российские банки и ЦБ стали пресекать продажу крипты за наличные. ЦБ увидел риски отмывания денег в схеме арбитража с покупкой USDT в странах СНГ и продажей за наличные в России. Участники крипторынка называют ее «формально легальной» при наличии документов о происхождении денег, пишет РБК. @bankrollo

Компромат ГРУПП@criminalruПолитика и властьвчера
Российские банки и ЦБ начали пресекать схему криптоарбитража через страны СНГ

Российские банки и Банк России начали пресекать наличный криптоарбитраж. Участник покупает USDT в странах СНГ, переводит токены в Россию и продаёт их за рубли наличными, зарабатывая на разнице курсов. Регулятор увидел в этой цепочке риск отмывания денег, а участники рынка назвали её «формально легальной» при наличии документов о происхождении средств. Именно происхождение денег теперь определяет судьбу такой сделки. Банк России ещё в 2024 году рекомендовал кредитным организациям выявлять покупк...

Банкста@bankstaЭкономика и бизнесвчера
Российские банки и ЦБ начали пресекать схему криптоарбитража через страны СНГ

Банки начали бороться со схемой, которая стала популярна в этом году – покупкой USDT на криптоплощадках стран СНГ за наличные рубли в России. Схема привлекала Центробанк: он увидел в ней риски легализации денежных средств. @banksta

MarketTwits@markettwitsФинансы и криптовалютывчера
Российские банки и ЦБ начали пресекать схему криптоарбитража через страны СНГ

✴️🇷🇺#крипто #россия #регулирование Банки и ЦБ начали пресекать схему с продажей крипты за наличные. ЦБ увидел риски отмывания денег в схеме арбитража с покупкой USDT в странах СНГ и продажей за наличные в России. Участники крипторынка называют ее «формально легальной» при наличии документов о происхождении денег — РБК

DeCenter — блокчейн, биткоин, инвестиции @DeCenterНовости и СМИвчера
Российские банки и ЦБ начали пресекать схему криптоарбитража через страны СНГ

🇷🇺 В России начали активно перекрывать схему заработка на криптоарбитраже — USDT покупали в странах СНГ, а затем продавали за наличные в России. ЦБ заподозрил риски отмывания денег, хотя участники рынка утверждают, что при подтверждённом происхождении средств такие сделки формально законны. @DeCenter

Bitcoin Post@bitcoinzФинансы и криптовалютывчера
Российские банки и ЦБ начали пресекать схему криптоарбитража через страны СНГ

🛑 Russia's banks and the Central Bank are cracking down on cash crypto sales. The regulator identified money laundering risks in a scheme involving buying USDT in CIS countries and selling for cash in Russia. Market participants call it "formally legal" with documented proof of funds. RBK reports more details.

  • 236
  • 75
  • 38
  • 30
  • 19
DeCenter — блокчейн, биткоин, инвестиции @DeCenterНовости и СМИвчера
Российские банки и ЦБ начали пресекать схему криптоарбитража через страны СНГ

Итоги дня, 19 октября 🇷🇺 В России начали активно перекрывать схему заработка на криптоарбитраже — USDT покупали в странах СНГ, а затем продавали за наличные в России. 🤖 Anthropic ожидает, что к середине 2027 они перестанут нанимать джунов, а к середине 2028 по факту уволят уже работающих. Вся эта работа уйдет к ИИ ботам, такие изменения затронут и другие сферы в ближайшие годы. 🇱🇻 В Латвии уже с 2027 года могут разрешить платить налоги криптовалютой — Минфин поддержал идею, но технически...

Crypto Headlines@crypto_hdФинансы и криптовалютывчера
Российские банки и ЦБ начали пресекать схему криптоарбитража через страны СНГ
  • Фото поста канала Crypto Headlines

🇷🇺 В России начали пресекать криптоарбитраж через страны СНГ! Российские банки усиливают контроль за схемой, при которой USDT покупают на криптоплощадках стран СНГ, а затем продают за наличные рубли в России. Заработок строится на разнице курсов. ➤ Что насторожило ЦБ. Наличные, полученные при продаже USDT, могут иметь сомнительное происхождение. Даже если покупка криптовалюты полностью прозрачна, это не доказывает законность происхождения денег у её покупателя. ➤ Как пресекают схему. По соо...

КСТАТИ, экономика@kstati_eЭкономика и бизнесвчера
Российские банки и ЦБ начали пресекать схему криптоарбитража через страны СНГ

Российские банки и ЦБ хотят пресекать продажу крипты за наличные, так как увидели риски отмывания денег в схеме арбитража с покупкой USDT в странах СНГ и продажей за наличные в России, - РБК.

Кабинет инвестора@investingcorpФинансы и криптовалютывчера
Российские банки и ЦБ начали пресекать схему криптоарбитража через страны СНГ

Российские банки начали блокировать переводы для покупки USDT в странах СНГ — ЦБ обратил внимание на популярную схему заработка на криптовалюте и увидел в ней риски отмывания денег. Россияне покупают USDT на биржах Беларуси и Кыргызстана, а затем продают за наличные в России. На разнице курсов можно заработать от 2% за одну операцию. Теперь банки блокируют подозрительные переводы, а с июля 2027 года схема может окончательно перестать работать. @investingcorp