Российские банки и ЦБ начали пресекать схему криптоарбитража через страны СНГ

Crypto Headlines@crypto_hdФинансы и криптовалюты19 октября 2026, 06:46

more_horiz

🇷🇺 В России начали пресекать криптоарбитраж через страны СНГ! Российские банки усиливают контроль за схемой, при которой USDT покупают на криптоплощадках стран СНГ, а затем продают за наличные рубли в России. Заработок строится на разнице курсов. ➤ Что насторожило ЦБ. Наличные, полученные при продаже USDT, могут иметь сомнительное происхождение. Даже если покупка криптовалюты полностью прозрачна, это не доказывает законность происхождения денег у её покупателя. ➤ Как пресекают схему. По сообщениям СМИ, особое внимание банков привлекает следующая цепочка: внесение наличных на счёт → перевод сопоставимой суммы на криптоплатформу в Беларуси. ❗️️️️️️️Банк может запросить документы о происхождении средств или отказать в проведении операции. Сам по себе криптоарбитраж не запрещён. Прямые P2P-сделки между физлицами в России разрешены до 1 июля 2027 года, однако банки вправе проверять подозрительные операции в рамках закона № 115-ФЗ. Ранее: Свежие уточнения от ЦБ РФ Сryptо Headlines