ЦБ назвал признаки, по которым банк может заподозрить влияние мошенников Банк может заподозрить, что клиент действует под влиянием мошенников, если тот снимает деньги в течение 24 часов после оформления кредита или увеличивает лимит на выдачу наличных. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Банк России. Подозрение также может вызвать перевод более 200 тыс. рублей через Систему быстрых платежей (СБП) на собственный счёт из другого банка или досрочное закрытие вклада на аналогичную сумму. В числе других признаков возможного мошенничества ЦБ назвал нехарактерное для клиента поведение при снятии наличных. Банк также может учитывать изменения в активности телефонных разговоров, если они произошли не менее чем за 6 часов до операции, и увеличение количества СМС с новых номеров. Дополнительными сигналами могут стать смена номера телефона для входа в интернет-банк, изменение характеристик устройства, с которого клиент снимает деньги, а также обнаружение на нём вредоносных программ. biwork.ru Фото: GigaChat 😉 Мы в MAX
Признаки подозрительных операций и действий клиентов для выявления мошенничества в банках
- 18
- 7
- 1
- 13
- 2
- 1
- 1
- 1
- 1
- 4
- 2
- 1
- 1
- 1